证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2021-018


                东华工程科技股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七届董事会第六次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 3 月 29 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式召开；会议
由吴光美董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监
事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》
等法律法规以及公司《章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告应提交 2020 年度股东大会审议。全文发布于 2021 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事崔鹏先生、黄攸立先生、郑洪涛先生、张志宏先生分
别向董事会提交了《2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大
会上进行述职。四位独立董事的述职报告全文发布于2021年3月31日的
巨潮资讯网。
    （二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2020 年年度报告》及摘要。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告应提交公司股东大会审议。年度报告全文发布于 2021 年 3
月 31 日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2021 年 3 月 31 日《证


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券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2021-019 号《2020 年年度报告摘
要》。独立董事关于年度报告相关事项的独立意见全文发布于 2021 年 3
月 31 日的巨潮资讯网。
    （四）审议通过《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告应提交 2020 年度股东大会审议。全文发布于 2021 年 3 月 31
日的巨潮资讯网。
    （五）审议通过《2020 年度利润分配预案》。
    公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 198,093,552.59
元，按母公司实现的净利润 193,588,916.82 元提取 10%法定盈余公积
19,358,891.68 元，加上年初未分配利润 1,339,572,278.72 元，减去
2020 年向股东分配股利 54,531,144.00 元，2020 年度实际可供股东分
配的利润为 1,459,271,159.86 元
    公司董事会提出 2020 年度利润分配预案如下：每 10 股派 1 元（含
税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以董事会审议本
次利润分配预案之日的公司总股本 545,311,440 股为基数计算，派发的
现金股利为 54,531,144 元，剩余未分配利润 1,404,740,015.86 元结转
以后年度。
    除上述现金分红外，本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案系公司董事会根据分红政策、股东利益和公司发
展等要求，综合考虑公司盈利情况、投资安排、资金需求、股本规模和
股东回报等因素而提出，相关决策程序和机制完备，符合国家有关法律
法规和公司《章程》等规定。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该预案应提交 2020 年度股东大会审议。
    公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2021 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网。
    （六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告全文发布于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
    公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报

                                 2
告》，公司独立董事发表了独立意见。《鉴证报告》和独立意见均发布于
2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
    （七）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估
报告》。
    有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    吴光美董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行
董事，丁勇董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条第（二）项所称的关联
关系，作为关联董事回避表决。
    《风险评估报告》发布于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。公司独
立董事发表了独立意见，全文发布于 2021 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
    （八）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日
常关联交易预计的议案》。
    有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    吴光美董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行
董事，丁勇董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条第（二）项所称的关联
关系，作为关联董事回避表决。
    该议案应提交 2020 年度股东大会审议；届时化学工业第三设计院
有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于 2021 年 3 月 31 日《证券
时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2021-021 号《关于 2020 年度日常关
联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2021 年 3 月 31 日
的巨潮资讯网。
    （九）审议通过《关于 2021 年度申请银行授信的议案》。
    公司申请银行免保综合授信额度 634,000 万元，包括贷款、远期结
售汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批
的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上授信期限均为一年。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案应提交 2020 年度股东大会审议。

                                   3
    （十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
2021 年度审计机构的议案》。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案应提交 2020 年度股东大会审议。详见发布于 2021 年 3 月 31
日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2021-022 号《关于续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的公告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，全文发布于 2021
年 3 月 31 日巨潮资讯网。
    （十一）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
    决定于 2021 年 4 月 23 日，以现场结合网络投票方式召开 2020 年
度股东大会。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2021 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2021-023 号《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届六次董事会决议。
    特此公告。



                              东华工程科技股份有限公司董事会
                                    二○二一年三月三十日




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