证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2021-019


                 东华工程科技股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七届监事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 3 月 29 日在公司 A 楼 1606 会议室召开，会议由监事会
主席张绘锦主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法
律法规以及公司《章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告将提交 2020 年度股东大会审议。全文发布于 2021 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《2020 年年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告将提交 2020 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告将提交 2020 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2020 年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑盈利

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状况、投资安排、资金需求、股本规模和股东回报等因素，切实符合分
红政策、股东利益和公司发展等要求，相关决策程序和机制完备，符合
国家有关政策和公司《章程》等规定。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该预案将提交 2020 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司切实遵循内部控制的基本原则，持续加
强内部控制建设工作，能够保证公司战略规划和各项目标的实现、管理
工作和业务活动的开展，能够保障资产安全和财务报告及相关信息真实
完整。公司董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估
报告》。
    经审核，监事会认为：财务公司系经批准设立的非银行金融机构，
在经营范围内提供金融服务符合国家有关规定。《风险评估报告》客观
反映了财务公司组织架构、制度建设、风险控制及运行等状况和资质、
业务及财务等情况。
    有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主
席张绘锦兼任控股股东化学工业第三设计院有限公司监事，作为关联监
事回避表决。
    （七）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日
常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业
务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业
务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主
席张绘锦兼任控股股东化学工业第三设计院有限公司监事，作为关联监
事回避表决。
    该议案将提交 2020 年度股东大会审议。
    上述第（二）至（七）项议案的有关内容及披露索引详见发布于 2021

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年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2021-018 号《第
七届董事会第六次会议决议公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的七届五次监事会决议。
    特此公告



                          东华工程科技股份有限公司监事会
                               二○二一年三月三十日




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