证券代码：002141            证券简称：贤丰控股         公告编号：2017-136


                         贤丰控股股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
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    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已
于 2017 年 10 月 19 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2017
年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董
事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

    一、审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    公司《2017 年第三季度报告正文》与本公告同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度报告全
文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构长城证券股份有限公
司出具了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

   1. 第六届董事会第三次会议决议；

   2. 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                            贤丰控股股份有限公司

                                                  董事会

                                            2017 年 10 月 25 日