贤丰控股股份有限公司

        独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项

                             的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为贤丰控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、
客观的立场，我们对公司第六届董事会第四次会议的《关于参与投资并购基金暨
关联交易的议案》进行了认真审议，并发表如下独立意见：

    经认真核查，我们认为：公司本次参与投资并购基金符合相关法律法规、公
司章程及其他相关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司在风险可控的前提下实现投资收益
并提高综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

    因此，我们同意公司参与投资并购基金，并将《关于参与投资并购基金暨关
联交易的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相
关事项发表的独立意见的签字页）




                                 独立董事：
                                               张 敏         张江峰




                                              贤丰控股股份有限公司
                                                2017 年 11 月 9 日