贤丰控股：2017年第六次临时股东大会决议公告2017-11-28
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-150
贤丰控股股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 11 月 27 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2017 年 11 月 26 日—2017 年 11 月 27 日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 27 日
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2017 年 11 月 26 日 15：00 至 2017 年 11 月 27 日 15：00。）
2．现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 楼
公司会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长陈文才先生
主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表
决权的股份数 584,234,192 股，占公司有表决权总股份的 51.49%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数
455,383,981 股，占公司有表决权总股份的 40.1341%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数
128,850,211 股，占公司有表决权总股份的 11.3559%。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共 2 人，代表有表决权的股份数 31,270,662 股，占
公司有表决权总股份的 2.7560%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城
（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 129,723,545 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 31,270,662 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于关联交易，交易对手方广州丰盈基金管理有限公司系关联股东贤
丰控股集团有限公司控制的企业。贤丰控股集团有限公司及广东贤丰控股有限公
司合计持有有表决权股份数量 454,510,647 股，审议本议案时，上述关联股东回
避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、周正律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2017 年第六次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.贤丰控股股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于贤丰控股股份有限公司 2017 年第
六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 27 日
