贤丰控股股份有限公司

        独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项

                             的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为贤丰控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、
客观的立场，我们对公司第六届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议，
并发表如下独立意见：

    1.关于参与投资并购基金暨关联交易的议案

    经认真核查，我们认为：公司本次参与投资并购基金符合相关法律法规、公
司章程及其他相关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司在风险可控的前提下实现投资收益
并提高综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司参与投资并购
基金，并将该议案提交公司股东大会审议。

    2.关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案

   经认真核查，我们认为：公司为合并报表范围内的部分控股子公司（及其下
属各级子公司）、控股子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，不会
影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司的长远利益，可进一步提升公
司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东的利益的情形；本次担保及决策程序合法有效，符合中国证监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的规定和
要求。因此同意公司及控股子公司提供担保额度事项，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议相
关事项发表的独立意见的签字页）




                                 独立董事：
                                               张 敏         张江峰




                                              贤丰控股股份有限公司
                                                2017 年 11 月 27 日