贤丰控股股份有限公司

        独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项

                           的事先认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为贤丰控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、
客观的立场，我们对第六届董事会第五次会议将审议的议案进行了认真审议，并
发表如下事先认可意见：

    1.关于参与投资并购基金暨关联交易的议案

    经认真审查相关资料，独立董事认为本次关联交易公平、公正、公开，有利
于公司相关业务的发展，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害上市
公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会、深交所及公司章程的相关规定，
因此同意将《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会
第五次会议审议。

    2.关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案

    经审查相关资料，独立董事认为本关联交易事项符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规以及《公司章程》的有关规定。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，
不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，
同意将《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》提交公司第六
届董事会第五次会议审议。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议相
关事项发表的事先认可意见的签字页）




                               独立董事：
                                             张 敏          张江峰




                                            贤丰控股股份有限公司
                                               2017 年 11 月 27 日