证券代码：002141             证券简称：贤丰控股           公告编号：2017-162


                          贤丰控股股份有限公司

                关于设立资源与技术专家委员会的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    为适应贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）战略发展规
划的需要，提升公司经营管理决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及其他有关规定，公司拟设立资源与技术专家委员会（以下简称“专
家委员会”）。2017 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于设立资源与技术专家委员会的议案》。具体情况如下：

       一、设立专家委员会的宗旨

    专家委员会成员专业领域涵盖矿业资源、工程、自然资源及其他行业、金融
及管理等方面，公司通过聘请上述领域内专家学者，为公司决策提供专业意见和
技术指导，健全公司投资决策程序，进一步增强公司决策的科学性、合理性及前
瞻性，提高公司投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争
力。

       二、专家委员会的主要职责

    专家委员会的主要任务是对公司发展战略、中长期规划、重大投资以及产业
并购决策以及重大项目实施情况进行研究并提出意见和建议，包括但不限于对公
司新能源产业、微细线产业的开发及发展提供咨询决策建议，及对公司未来的行
业拓展、产业并购、转型升级提供协助与帮助以及咨询建议。主要职责包括但不
限于：

    （一）对公司的发展战略进行研究并提出建议；

    （二）对公司中长期发展规划进行研究并提出建议；
（三）对公司重大投资融资方案、产业并购进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施推进配合公司职能机构进行督察。

三、专家委员会成员名单

（一）主任委员

周圣华

（二）委员

陈毓川   严铁雄   刘玉强   王保良

马金元   亚历山大德米特里耶维奇列勃采夫（俄罗斯）

上述人员简历附后。

特此公告。




                                        贤丰控股股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 12 月 12 日
附件：

    周圣华：教授级高级工程师、矿产储量评估师、AusIMM Fellow，矿产资源
专家、矿业投资咨询专家。曾任国土资源部储量司评审处处长、原全国地质标准
化委员会第一分技委委员兼秘书长、中国有色金属矿产地质调查中心地质处处长、
中色地科矿产勘查股份有限公司副总经理、贤丰控股股份有限公司总经理。

    陈毓川：中国工程院院士、中国地质科学院研究员、著名矿床地质学家；李
四光地质科学奖、光华工程科技奖获得者；长期从事矿床地质、地球化学、区域
成矿规律、成矿预测研究及矿产勘查工作。历任中国地质科学院主任、所长、院
长、原地矿部总工程师、中国地质学会常务副理事长，国际矿床成因协会副主席
等职。现任南京大学、北京大学、长安大学等数所大学兼职教授。

    严铁雄：教授级高级工程师，矿产储量评估师，矿产资源专家、矿业投资咨
询专家。曾在新疆地矿局、西藏地矿局长期从事金属矿产野外勘查工作，历任原
全国矿产储量委员会办公室副总工程师副主任、原国家矿产储量管理局副局长、
原地矿部资源局副局长、国土资源部咨询研究中心地质咨询部主任；现任国土资
源部咨询研究中心特邀专家。

    刘玉强：教授级高级工程师、矿产储量评估师、AusIMM Fellow、矿业司法
鉴定师，矿产资源专家、矿业经济专家，地质学博士。曾任内蒙古地质局 109
队副队长兼总工，内蒙古地矿局处长、山东地勘局副总工、山东国土资源厅总工、
中国中矿联专职副秘书长、专职副会长兼总工、中矿联评审中心主任兼总工、中
矿联绿色矿山促进会会长；现任中矿联专职副会长、中国矿产资源与材料应用创
新联盟执行理事长。

    王保良：教授级高级工程师，矿产储量评估师，矿产资源专家、矿业投资咨
询专家。曾在内蒙古第二地质队、宁夏区调队、内蒙古地质研究队工作，历任工
程师、高级工程师、总工室主任；1992 年-1998 年，历任原地矿部直管局处长，
原地矿部地调局处长、副总工程师；1998 年-2004 年曾任中国地质调查局总工
室主任、副总工程师；现受聘国土资源部找矿战略行动技术指导中心任专家组副
组长。
    马金元：教授级高级工程师，矿产资源专家、盐湖矿产开发专家；青海省优
秀专家、青海省优秀专业技术人才、全国劳动模范；获得相关专利 7 项；曾任青
海中航资源公司总经理、总地质师，现任青海中航资源公司技术顾问。

    亚历山大德米特里耶维奇列勃采夫：高级工程师、研究员、（锂富集加工）
博士。曾就职于前苏联东欧能源技术科技研究总院新西伯利亚分院，担任科研领
域负责人，主要从事稀有和稀散元素的研究、锂资源研究与开发以及锂资源开发
环保问题研究等，曾被授予“苏联发明家”称号，获得过 29 项俄罗斯专利、2
项国际专利。1990 年开始，相继加入在中国的相关研究团队，共同研究中国锂
盐的开发。