证券代码：002141            证券简称：贤丰控股         公告编号：2017-161


                         贤丰控股股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
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    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知
已于 2017 年 12 月 6 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2017
年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈文才先生主持，董事
张敏先生、张江峰先生以通讯方式参会。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会
议的董事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于设立资源与技术专家委员会的议案》

    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

    为适应公司战略发展规划的需要，健全投资决策程序，完善治理结构，提高
投资决策的效益和质量，增强核心竞争力，进一步增强公司决策的科学性、合理
性、及前瞻性，公司决定设立资源与技术专家委员会，以充分利用并吸纳行业专
业人士及其他各方专业人士的经验、实践成果和参考意见，为董事会经营管理决
策提供参考。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立资源与技术专家委员会的公告》。

    二、审议通过《关于<资源与技术专家委员会管理办法>的议案》

    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

    经公司总经理提名、公司提名委员会审核，董事会同意聘任屈勇女士为公司
副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。屈勇女士简
历见附件。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1. 第六届董事会第六次会议决议；

    2. 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            贤丰控股股份有限公司

                                                    董事会

                                              2017 年 12 月 12 日
附件：
    屈勇女士，1964 年出生，中国籍，中国人民银行研究生院国际金融硕士、
加拿大约克大学 Schulich Business School 工商管理硕士。屈勇女士拥有高级国
际商务师职称及全球风险管理协会颁发的 FRM 证书。屈勇女士拥有 20 多年从
事银行和非银行金融机构的专业经验，曾分别担任工银租赁有限公司资本市场
部、金融市场部董事总经理等职务；在 ATB 银行、中国对外贸易信托投资公司、
中化财务公司等重要部门担任要职。
    屈勇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之
五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。屈勇
女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，屈勇女士不属于“失信被执行人”。