贤丰控股股份有限公司

                    2017年度独立董事述职报告

                             （张江峰）



    本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规
规则制度及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的相关规定，忠实履行
独立董事的工作职责，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分
发挥独立董事的作用，促进公司决策的民主性和科学性，切实维护公司和全体股
东利益。现将本人 2017 年度工作情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    自 2017 年 9 月被选举为公司第六届董事会独立董事以来，本人应参加董事
会会议 7 次，其中现场出席董事会会议 2 次，以通讯方式出席 5 次，无委托出
席和缺席情形。对于董事会审议的各项议案，本人均事先对公司提供的文件进行
认真审核，在必要情况下，对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的
基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判
断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。2017
年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有
效，本人对于 2017 年度召开的董事会会议所审议的所有议案均表示同意。

    二、发表独立意见的情况

    作为公司独立董事，本人严格按照独立董事相关法律法规规章制度要求，认
真、勤勉、谨慎履行职责，在充分了解相关情况并核实相关材料的基础上，对公
司重大事项发表了独立意见。

    1.2017 年 9 月 26 日，在公司第六届董事会第一次会议审议聘任高级管理
人员相关事项时，就高级管理人员任职资格、程序等发表了独立意见；
    2.2017 年 10 月 20 日，在公司第六届董事会第二次会议审议《关于终止重
大资产重组事项的议案》时，就公司终止重大资产重组事项发表了独立意见；

    3.2017 年 10 月 25 日，在公司第六届董事会第三次会议审议《关于使用闲
置自有资金进行风险投资的议案》时，就公司使用闲置自有资金进行风险投资事
项发表了独立意见；

    4.2017 年 11 月 9 日，在公司第六届董事会第四次会议审议《关于参与投
资并购基金暨关联交易的议案》时，就公司参与投资关联方广州丰盈基金管理有
限公司管理的横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）事项发表了独立意见；

    5.2017 年 11 月 27 日，在公司第六届董事会第五次会议审议《关于参与投
资并购基金暨关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联
交易的议案》时，就公司参与投资关联方广州丰盈基金管理有限公司管理的横琴
丰盈睿信投资基金（有限合伙）、公司为合并报表范围内的部分控股子公司及控
股子公司相互之间提供担保等事项发表了独立意见；

    6.2017 年 12 月 12 日，在公司第六届董事会第六次会议审议《关于聘任公
司副总经理的议案》时，就公司聘任副总经理程序和任职资格发表了独立意见。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2017 年，本人利用参加公司董事会现场会议的机会及其他时间对公司进行
现场调查，深入了解公司经营管理情况及重大事项进展情况，同时通过与公司董
事、高管人员不定期电话和邮件沟通的方式，了解公司情况；此外，还时刻关注
外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公
司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

    四、任职专门委员会的工作情况

    作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人积极履行职责，对公司
薪酬制度执行情况进行监督；作为第六届董事会提名委员会委员，在公司第六届
董事会换届完成后，积极参与对公司高级管理人员候选人任职资格和提名程序的
审查，保障了高级管理人员任职的有效性；作为第六届董事会审计委员会委员，
本人通过多种方式密切关注公司内控内审工作情况，对公司定期报告进行审核，
并对相关制度执行情况进行监督；作为第六届董事会战略委员会委员，本人积极
参与对涉及公司重大决策的事项的讨论，并从自身专业知识和社会阅历角度出
发，为公司发展和战略规划献言献策。

    五、保护投资者权益方面的工作情况
    1.任职以来，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责，对于需董事会审
议的议案，本人认真审阅相关资料，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
    2.任职以来，本人深入了解公司的生产经营和内部管理等制度的完善及执行
情况、董事会决议执行情况等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项做出了
客观、公正的判断。
    3.任职以来，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准
确性、及时性、完整性进行有效的监督的核查。
    4.本人认真学习了规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益方面
的有关规定，通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，进一步加深了对
相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    六、其他
    1.无提议召开董事会的情况；
    2.无提议召开临时股东大会情况；
    3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
    邮箱：13120403292@163.com
    2018年，本人将严格按照法律法规及《公司章程》的规定，继续忠实、勤勉
地履行独立董事职责，进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与
交流，凭借自身的专业知识和经验，为董事会的科学决策、公司的规范运作提供
专业、客观的意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益。




                                                 独立董事：张江峰

                                                 2018年4月19日