证券代码：002141              证券简称：贤丰控股          公告编号：2018-010


                          贤丰控股股份有限公司

                   第六届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知已
于 2018 年 4 月 9 日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于 2018 年 4 月 19
日以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案还需提交股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2017 年度监事会工作报告》。

    二、审议通过《2017 年年度报告及摘要》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案还需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2017 年年度报告摘要》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年年度报告全文》详见
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《2017 年度财务决算报告》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案还需提交股东大会审议。

    四、审议通过《2017 年度利润分配预案》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案还需提交股东大会审议。

    五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    监事会认为：公司的内部控制制度体系涵盖了公司治理和生产经营管理活动
的各个环节，制度设计符合相关法律法规和公司经营运作的要求。公司《2017
年度内部控制自我评价报告》，客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及
运行的真实情况。

    公司《2017 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《2017 年度内部控制规则落实自查表》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    公司对 2017 年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了公司
《2017 年度内部控制规则落实情况自查表》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    八、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。本
议案需提交股东大会审议。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机
构，是公司 2017 年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，同意
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构。

    九、审议通过《关于调整独立董事及监事年度津贴的议案》

    表决结果：本议案涉及对监事津贴的调整，因此全体监事回避表决，本议案
将提交股东大会审议。

    十、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案尚需提交股东大会审议。

    监事会认为：《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》符合中国证券监
督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章
程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，
切实保护中小投资者的合法权益。

    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未
来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。

    十一、审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案需提交股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司在充分保障日常资金运营基
础上，使用自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，不存在损害公
司及股东利益的情形；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募
集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，上述事项的审批程序符合法律法规的相关规定。综上，同意公
司及全资、控股子公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金、公司使用不
超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部《关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）进行的相应修订，符合相关规定
和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因
此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    十三、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案需提交股东大会审议。

    公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：
本次 2018 年度日常关联交易预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章
程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2018 年度日常
关联交易预计事项。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

    十四、备查文件

    第六届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                               贤丰控股股份有限公司

                                                     监事会

                                                2018 年 4 月 19 日