贤丰控股股份有限公司

                     2017年度独立董事述职报告

                             （魏俊浩）



    本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规
规则制度及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的相关规定，忠实履行
独立董事的工作职责，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分
发挥独立董事的作用，促进公司决策的民主性和科学性，切实维护公司和全体股
东利益。现将本人2017年度工作情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2017年，本人应参加董事会会议13次，应参加股东大会5次，其中现场出席
董事会会议3次，以通讯方式出席董事会会议10次，无委托出席和缺席情形。对
于会议审议的各项议案，本人通过事前询问和查阅资料，了解相关情况，并在审
议过程中，审慎独立地发表意见，行使表决权，履行本人作为公司独立董事应尽
的职责和义务。
    二、发表独立意见的情况
    作为公司独立董事，本人对公司的关联交易、对外担保、董事监事及高级管
理人员薪酬、对外投资等事项进行客观、公允、独立的判断，并发表了独立意见，
为董事会的规范运作和科学决策方面发挥了积极作用。
    1.2017年2月9日，在公司第五届董事会第三十五次会议审议《关于公司共同
对外投资暨关联交易的议案》时，就公司使用自有资金与关联方珠海连上信德投
资合伙企业（有限合伙），共同对控股子公司广州丰盈基金管理有限公司增资事
项发表了独立意见；
    2.2017年3月28日，在公司第五届董事会第三十七次会议审议《关于转让控
股子公司股权暨关联交易的议案》时，就公司将其持有的广州丰盈基金管理有限
公司2%的股权转让给公司控股股东贤丰控股集团有限公司的全资子公司连上创
展实业投资有限公司事项发表了独立意见；
    3.2017年4月6日，在公司第五届董事会第三十八次会议审议2016年年度报告
时，就公司2016年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、对外担保情况、募
集资金存放与使用情况及续聘2017年度审计机构、董监高2017年薪酬等事项发表
了独立意见；
    4.2017年4月6日，在公司第五届董事会第三十九次会议审议《关于参与投资
产业并购基金暨关联交易的议案》时，就公司参与投资关联方广州丰盈基金管理
有限公司管理的横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）事项发表了独立意见；
    5.2017年4月26日，在公司第五届董事会第四十次会议审议《关于使用自有
资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》时，就公司及子公司使用自有资
金及闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见；
    6.2017年5月23日，在公司第五届董事会第四十一次会议审议《关于对外投
资及关联交易的议案》时，就公司与深圳市聚能永拓科技开发有限公司、关联方
广东贤丰控股有限公司共同投资设立新能源公司事项发表了独立意见；
    7.2017年6月30日，在公司第五届董事会第四十二次会议审议《关于开展期
货套期保值业务的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》时，就公司开展
期货套期保值业务和远期结售汇业务等事项发表了独立意见；
    8.2017年7月14日，在公司第五届董事会第四十三次会议审议《关于重大资
产重组停牌期满申请继续停牌的议案》时，就公司申请继续停牌事项发表了独立
意见；
    9.2017年8月22日，在公司第五届董事会第四十五次会议审议公司2017年半
年报时，就公司2017年半年度对外担保情况、募集资金存放与使用情况、会计政
策变更等事项发表了独立意见；
    10.2017年9月8日，在公司第五届董事会第四十六次会议审议董事会换届选
举相关议案时，就董事候选人任职资格、提名和选举程序等事项发表了独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2017年，本人担任公司独立董事期间，本人利用参加公司董事会现场会议的
机会，在公司相关负责人的陪同下，对公司进行现场实地调研、考察，充分地了
解公司的经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营管理动
态，确保依法合规履行独立董事的相关职责。
    四、任职专门委员会的工作情况
    作为第五届董事会提名委员会召集人，报告期内，本人组织召集会议，对董
事候选人任职资格进行审查并提出建议，确保了高级管理人员任职的有效性；作
为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，本人积极履行职责，报告期内，组织
审议了公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案，并对薪酬制度执行情况进行监
督；作为第五届董事会审计委员会委员，本人参与审议了公司2016年年度报告及
2017年一季报、半年报相关报告，同时通过多种方式密切关注公司内控内审工作
情况，并对相关制度执行情况进行监督；作为第五届董事会战略委员会委员，本
人积极参与对涉及公司重大决策的事项的讨论，并从自身专业知识和社会阅历角
度出发，为公司发展和战略规划献言献策。
    五、保护投资者权益方面的工作情况
    报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生
产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并
就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。同时，本
人督促公司按照《深交所股票上市规则》等相关法律法规要求进行信息披露，管
理投资者关系，提升公司运作的透明度，保护投资者权益。
    六、其他
    1.无提议召开董事会的情况；
    2.无提议召开临时股东大会情况；
    3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
    邮箱：junhaow@163.com
    感谢公司管理层及相关工作人员对本人工作的支持。希望公司未来在新一届
董事会和管理层带领下，继续坚持规范运作、开拓创新，更好地树立自律、规范、
诚信的上市公司形象，促进公司持续、稳定、健康的发展，回报广大投资者。
独立董事：魏俊浩

2018年4月19日