证券代码：002141            证券简称：贤丰控股         公告编号：2018-044


                         贤丰控股股份有限公司

                   第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已
于 2018 年 8 月 22 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2018
年 8 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议
的董事 5 人。会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

    一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    公司《2018 年半年度报告摘要》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告全文》详
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》

    表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
   具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专户的公告》。

   四、备查文件

   1. 第六届董事会第十次会议决议；

   2. 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。

   特此公告。




                                             贤丰控股股份有限公司

                                                  董事会

                                             2018 年 8 月 28 日