证券代码：002141          证券简称：贤丰控股           公告编号：2019-017


                       贤丰控股股份有限公司

               第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知
已于 2019 年 3 月 22 日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于 2019 年 3 月
28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案还需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018 年度监事会工作报告》。
    二、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案还需提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年年度报告摘要》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报告全文》详见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案还需提交股东大会审议。
    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案还需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。本
议案需提交股东大会审议。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机
构，是公司 2018 年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，同意
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。
    六、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案需提交股东大会审议。
    公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：
2019 年度日常关联交易预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2019 年度日常关联交易
预计事项。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    七、审议通过《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案需提交股东大会审议。
    公司监事会对上述事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司为合
并报表范围内的控股子公司（及其下属各级子公司）、控股子公司（及其下属各
级子公司）相互之间提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司
及控股子公司的正常生产经营，担保风险可控；公司为非全资控股子公司提供担
保时，该控股子公司的其他股东提供同等担保，担保公平、对等。因此，上述担
保均系满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，符合公司的发展战略、商业
惯例和中国证监会的相关规定。
    八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。本
议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采
取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限自有资金；该事项的审议决策
和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，公司监事会
同意公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资，资金规模不超过
人民币 5 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在额度内资金可以
滚动使用。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。
    九、审议通过《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬与考核方案的议案》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本
议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：公司《董事、高级管理人员 2019 年度薪酬与考核方案》是依
据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、
表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，因此同意该方案并提交股东大会审议。
    十、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    监事会认为：公司的内部控制制度体系涵盖了公司治理和生产经营管理活动
的各个环节，制度设计符合相关法律法规和公司经营运作的要求。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》，客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及
运行的真实情况。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、审议通过《2018 年度内部控制规则落实自查表》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    公司对 2018 年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了公司
《2018 年度内部控制规则落实情况自查表》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十二、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    十三、备查文件
    第六届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                          贤丰控股股份有限公司
                                                 监事会
                                            2019 年 3 月 28 日