证券代码：002141           证券简称：贤丰控股         公告编号：2022-029


                      贤丰控股股份有限公司

              第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2022 年 4 月 23 日以电话、邮件等方式发出。
    2. 会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
    3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的董事 4 人，分别为董事万荣杰和独立董事王铁林、邓延昌、梁融）。
    4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
    5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
    根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在
全面了解和审核公司的《2022 年第一季度报告》后，认为公司《2022 年第一季
度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2022 年第一
季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公
允的反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公
司《2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。


    2. 审议通过《关于放弃对茫崖兴元钾肥有限责任公司进行同比例增资的议
案》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，同
意横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）放弃对茫崖兴元钾肥有限责任公司进行同
比例增资，并授权公司管理层办理合作协议相关事项。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于放弃对茫崖兴元钾肥有限责任公司进行同比例增资暨授权办理合作协议相关
事项的公告》。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                         贤丰控股股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 4 月 28 日