证券代码：002142     证券简称：宁波银行       公告编号：2018-021
优先股代码：140001                          优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                          可转债简称：宁行转债




       宁波银行股份有限公司第六届董事会
          2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月

20 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董

事会 2018 年第一次临时会议的通知，并于 2018 年 4 月 27 日进

行了表决。公司应参加表决董事 17 名，实际参加表决董事 17 名。

会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的规定，本次会议合法有效。

    会议以通讯表决的方式审议通过了《宁波银行股份有限公司

2018 年第一季度报告》。

    本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。



                                   宁波银行股份有限公司董事会

                                       二〇一八年四月二十八日




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