证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-023
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司2017年
年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）下午
15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年
5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意
时间。
2.会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路
99 号）。
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3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长陆华裕先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 148 人，代表有表
决 权 股 份 2,482,642,087 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
5,069,732,305 股的 48.97%。其中，出席现场会议的股东及股东授
权代表 17 人，代表有表决权股份 2,354,820,635 股，占公司有表
决权股份总数的 46.45%；通过网络投票出席会议的股东 131 人，
代表有表决权股份 127,821,452 股，占公司有表决权股份总数的
2.52%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表出席和列
席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
(一) 宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告。
(二) 关于《宁波银行股份有限公司 2017 年年度报告》的议案。
(三) 宁波银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018
年度财务预算计划。
(四) 关于宁波银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议
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案。
(五) 关于宁波银行股份有限公司 2017 年关联交易执行情况及
2018 年安排意见的报告。
由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉
及本议案的关联股东回避表决。
(六) 关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情
况的专项报告。
(七) 关于发行绿色金融债券的议案。
(八) 关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和相
关授权有效期的议案。
根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表
决。
(九) 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。
(十) 关于宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会报告。
(十一) 关于宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会和监事
履职评价报告。
(十二) 关于宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会和董事
履职评价报告。
上述议案第（七）至第（九）项为特别决议案，已获得出席本
次股东大会股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案是
普通决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有效表决
权总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
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议案序 赞成 反对 弃权 表决
议案名称 有效表决股数
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
宁波银行股份有限公司
一 2,482,597,087 100.00% 0 0.0000% 45,000 0.0018% 2,482,642,087 通过
2017 年度董事会工作报告
关于《宁波银行股份有限公
二 司 2017 年年度报告》的议 2,482,597,087 100.00% 0 0.0000% 45,000 0.0018% 2,482,642,087 通过
案
宁波银行股份有限公司
三 2017 年度财务决算报告及 2,482,583,527 100.00% 13,560 0.0005% 45,000 0.0018% 2,482,642,087 通过
2018 年度财务预算计划
关于宁波银行股份有限公
四 司 2017 年度利润分配方案 2,482,617,027 100.00% 11,500 0.0005% 13,560 0.0005% 2,482,642,087 通过
的议案
关于宁波银行股份有限公
司 2017 年关联交易执行情
五 158,285,668 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000% 158,285,668 通过
况及 2018 年安排意见的报
告
关于宁波银行股份有限公
六 司募集资金存放及实际使 2,482,597,087 100.00% 0 0.0000% 45,000 0.0018% 2,482,642,087 通过
用情况的专项报告
关于发行绿色金融债券的
七 2,482,613,127 100.00% 28,960 0.0012% 0 0.0000% 2,482,642,087 通过
议案
关于延长非公开发行 A 股股
八 票股东大会决议有效期和 1,398,860,566 100.00% 25,060 0.0018% 0 0.0000% 1,398,885,626 通过
相关授权有效期的议案
关于修订《宁波银行股份有
九 2,433,089,716 98.00% 49,552,371 1.9960% 0 0.0000% 2,482,642,087 通过
限公司章程》的议案
宁波银行股份有限公司
十 2,482,583,527 100.00% 13,560 0.0005% 45,000 0.0018% 2,482,642,087 通过
2017 年度监事会报告
宁波银行股份有限公司 通过
十一 2017 年度监事会和监事履 2,482,583,527 100.00% 13,560 0.0005% 45,000 0.0018% 2,482,642,087
职评价报告
宁波银行股份有限公司 通过
十二 2017 年度董事会和董事履 2,482,583,527 100.00% 13,560 0.0005% 45,000 0.0018% 2,482,642,087
职评价报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
赞成 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称 有效表决股数
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于宁波银行股份有限公司
四 731,155,587 100.00% 11,500 0.00% 13,560 0.00185% 731,180,647 通过
2017 年度利润分配方案的议案
关于宁波银行股份有限公司 通过
五 2017 年关联交易执行情况及 158,285,668 100.00% 0 0.00% 0 0.00000% 158,285,668
2018 年安排意见的报告
关于宁波银行股份有限公司募 通过
六 集资金存放及实际使用情况的 731,135,647 99.99% 0 0.00% 45,000 0.00615% 731,180,647
专项报告
关于延长非公开发行 A 股股票 通过
八 股东大会决议有效期和相关授 731,155,587 100.00% 25,060 0.00% 0 0.00000% 731,180,647
权有效期的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%
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以上的股东以外的其他股东。
三、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会
进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集
人和出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
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