证券代码：002142        证券简称：宁波银行     公告编号：2018-027
优先股代码：140001                           优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                           可转债简称：宁行转债



         宁波银行股份有限公司第六届董事会
                     第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会

第六次会议的通知，会议于2018年5月24日在宁波文化广场朗豪酒

店召开。公司应出席董事17名，亲自出席董事16名，其中，朱年辉

董事和贲圣林董事以电话接入方式出席会议；委托出席董事1名，

耿虹董事委托张冀湘董事表决。公司部分监事列席会议。会议召开

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的规定。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过

了以下议案：

     一、 审议通过了关于设立资产管理公司的议案。会议同意公司
全资设立资产管理子公司，初始注册资本拟定为不少于人民币 10
亿元，本公司持股比例 100%，在适当时机，根据业务发展需要并
在监管批准的前提下，可引进战略投资者；并提请股东大会授权董
事会、并由董事会授权管理层办理设立资产管理公司相关事宜。

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    本议案提交公司股东大会审议。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、 审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办
法》的议案。
    本议案提交公司股东大会审议。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管
理实施办法》的议案。
    本议案提交公司股东大会审议。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、 审议通过了关于卓力电器集团有限公司质押本行股份的
议案。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、 审议通过了关于华茂集团股份有限公司质押本行股份的
议案。根据《公司章程》及相关规定，徐立勋董事回避表决。
    本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司债务融资工具主
承业务额度的议案。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司金融消费者
权益保护工作制度》的议案。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、 审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司普惠金融工
作制度》的议案。

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   本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   上述议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的披露文件。
   特此公告。


                                 宁波银行股份有限公司董事会

                                           2018 年 5 月 26 日




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