证券代码：002142     证券简称：宁波银行        公告编号：2018-034
优先股代码：140001                           优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                           可转债简称：宁行转债




                 宁波银行股份有限公司
      关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   特别提示：

   可转债转股情况：截至2018年6月30日，累计已有人民币

140,900元宁行转债转为公司A股普通股，累计转股股数为7,612

股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0002%。

   未转股可转债情况：截至2018年6月30日，尚未转股的宁行转

债金额为人民币9,999,859,100元，占宁行转债发行总量的比例为

99.9986%。



   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可

转换公司债券业务实施细则》的有关规定，宁波银行股份有限公

司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度可转换公司债券（以

下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

     一、宁行转债的发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限
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公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099

号）核准，宁波银行股份有限公司于2017年12月5日公开发行

10,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100亿元，

期限6年。

    经深圳证券交易所“深证上〔2018〕15号”文同意，公司100

亿元可转债于2018年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债

券简称“宁行转债”，债券代码“128024”。

    根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司公开发行A股

可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转

债自2018年6月11日起可转换为公司A股普通股，目前转股价为

18.45元/股。



    二、宁行转债本次转股情况

    截至2018年6月30日，累计已有人民币140,900元宁行转债转

为公司A股普通股，累计转股股数为7,612股，占宁行转债转股前

公司已发行普通股股份总额的0.0002%。其中，自2018年6月11

日至2018年6月30日共有140,900元宁行转债转为公司A股普通

股，转股股数为7,612股。

    截至2018年6月30日，尚未转股的宁行转债金额为人民币

9,999,859,100元，占宁行转债发行总量的比例为99.9986%。




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      三、股本变动情况
                   本次变动前普通股                            本次变动后普通股
                                          本次可转债转股
 普通股股份类别      股份数（股）                                股份数（股）
                                              （股）
                   （2018年3月31日）                           （2018年6月30日）
有限售条件流通股         578,657,089                      0          578,331,191
无限售条件流通股        4,491,075,216                  7,612        4,491,408,726

     总股本             5,069,732,305                  7,612        5,069,739,917




      四、其他

      联系部门：宁波银行股份有限公司董事会办公室

      咨询电话：0574-87050028

      传      真：0574-87050027

      特此公告。



                                          宁波银行股份有限公司董事会

                                                               2018年7月4日




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