证券代码：002142       证券简称：宁波银行     公告编号：2018-044
优先股代码：140001                          优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                          可转债简称：宁行转债




            宁波银行股份有限公司关于召开
       2018 年第一次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2018 年第一
次临时股东大会定于 2018 年 9 月 6 日下午召开,会议有关事项如
下：

     一、 召开会议基本情况
       1.股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
       2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2018 年 8 月
20 日召开了第六届董事会第七次会议，以 17 票赞成、0 票反对、
0 票弃权审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的议案。
       3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，
召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
       4．会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 6 日（星期四）下午
15：30。
                                1
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2018 年 9 月 6 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2018 年 9 月 5 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 6 日下午 15:00 期
间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2018 年 9 月 3 日（星期一）。

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
    截至 2018 年 9 月 3 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见
附件）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。

                               2
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8.会议地点：

      宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路 99 号）。

      二、 会议审议事项

   序号                                               会议议程

     一     审议关于设立资产管理公司的议案

     二     审议关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案

     三     审议关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案

     四     审议关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

     五     审议关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

     六     审议关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案


      上述第一项至第三项议案为普通决议案，第四项至第六项议
案为特别决议案。
      上述第一项至第三项议案的具体内容，请见公司于 2018 年
5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定
媒体披露的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第五次会议决
议公告》（公告编号：2018-027）；上述第四项至第六项议案的具
体 内 容 ， 请 见 公 司 于 2018 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股
份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2018-042）。

      三、 议案编码
                                                                                 备注
 议案编码                                议案名称                            该列打勾的栏
                                                                             目可以投票
   100                                       总议案                               √


                                              3
  1.00    关于设立资产管理公司的议案                                   √

  2.00    关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案           √

  3.00    关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案   √

  4.00    关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案         √

  5.00    关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案         √

  6.00    关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案       √



     四、 会议登记等事项
       1.登记手续：
     法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权
委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
     个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
     股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办
理登记。
       2.登记时间：2018 年 9 月 4 日和 9 月 5 日（上午 9：00-11：
00,下午 13:30-17:00）。
       3.登记地点：宁波银行董事会办公室
       4.联系办法：
     地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)
     联系人： 童卓超
       电话：0574-87050028
       传真：0574-87050027

                                           4
    5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

    五、 参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操
作流程如下：
    1.   网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；
投票简称为“宁行投票”。
    （2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
    （3）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
    （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    2.通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2018 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30，
13:00-15:00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
                              5
    3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 5 日（现
场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 9 月
6 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。

    六、 备查文件
    宁波银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                 宁波银行股份有限公司董事会

                                           2018 年 8 月 22 日




                             6
                                        授权委托书

               兹授权委托                         先生/女士代表本公司/本人出席
       2018 年 9 月 6 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2018 年第
       一次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。
               委托人股东账号：
               委托人持股性质及数量：
               委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
               委托人联系电话：
               受托人签名：
               受托人身份证号码：
               本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案                                                                 备注
                              议案名称                             该列打勾的   同意   反对   弃权
编码
                                                                 栏目可以投票
100                            总议案                                 √

1.00 关于设立资产管理公司的议案                                       √

2.00 关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案               √

        关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的
3.00                                                                  √
        议案

4.00 关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案             √

5.00 关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案             √

6.00 关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案           √



           备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明
       持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否
       授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委
       托。


                                                    7
授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
                       委托人签名：
           (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
                      签署日期：      年   月    日




                       8