证券代码：002142         证券简称：宁波银行     公告编号：2018-043
优先股代码：140001                            优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                            可转债简称：宁行转债



                     宁波银行股份有限公司
          第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月

10 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事

会第九次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 21 日在宁波万豪酒店召

开。公司应出席监事 7 人，亲自出席 7 人，其中许利明监事以电话

接入方式出席。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长

主持，审议通过了以下议案：

     一、审议通过了关于宁波银监局 2017 年度监管意见整改落实

情况的评估报告。

     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年度财务执

行情况的评估报告。

     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                 1
   三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年半年度报

告及摘要的议案。监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司

2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事

规则》的议案。

    本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会监督

委员会工作细则》的议案。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事会提名

委员会工作细则》的议案。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年经

营情况及下半年工作安排的报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年关

联交易执行情况的报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                             2
    九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年内

部审计情况及下半年内部审计计划的报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 年上半年资

本充足率情况的评价报告。

   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   十一、审议通过了关于在上海市购置办公用房的议案。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                 宁波银行股份有限公司监事会

                                            2018 年 8 月 22 日




                             3