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公司公告

中核钛白:第六届董事会第九次(临时)会议决议公告2019-04-16  

						 证券代码:002145                  公司简称:中核钛白                 公告编号:2019-046




                      中核华原钛白股份有限公司

         第六届董事会第九次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4 月 12 日以书面及电子邮

件的方式发出关于召开第六届董事会第九次(临时)会议的通知及相关资料,会议在保证所有董

事充分发表意见的前提下,于 2019 年 4 月 15 日以专人送达或传真方式进行了审议表决,会议应

参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,

决议合法有效。本次会议经公司董事表决,形成了如下决议:

    一、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。

    公司董事认真审议了《中核华原钛白股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》,认为

公司第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    《2019 年第一季度报告正文》、《2019 年第一季度报告全文》详见公司 2019 年 4 月 16 日登载
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

    二、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司登载在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

    三、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议决议。

    特此公告。


                                                                中核华原钛白股份有限公司
                                                                                     董事会
                                                                          2019 年 4 月 16 日