证券代码：002145                  公司简称：中核钛白                 公告编号：2020-045




                     中核华原钛白股份有限公司
     第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 17 日以
电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第二十二次（临时）会议的通知及相关资料。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2020 年 5 月 20 日以专人送达或传真
方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，
形成了如下决议：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司因战略发展的需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次修改和完善《公司章程》
相应条例，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相
关报备登记事宜。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司因战略发展的需要，对公司组织架构进行了修改。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司因战略发展的需要，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需
提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司董事会定于 2020 年 6 月 8 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式，召开 2020 年第二次临时股东大会。
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    五、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                                           中核华原钛白股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2020 年 5 月 21 日