证券代码：002145             公司简称：中核钛白              公告编号：2020-049


                   中核华原钛白股份有限公司
       关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临
时）会议决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网
络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）、现场会议时间：2020 年 6 月 8 日（星期一）14：30
    （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 8 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2020 年 6 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 1 日（星期一）。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2020 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场 4701 室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项如下：
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    本次股东大会议案事项已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通
过，详细内容见公司 2020 年 5 月 21 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（   http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。其中《关于修改<公司章程>
的议案》需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通
过。本次修改和完善《公司章程》相应条例，经公司股东大会审议通过后，授权董
事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。


    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外
的其他股东）。



    三、议案编码

                                                                     备注
 议案编                                                            该列打勾
                                 议案名称
   码                                                              的栏目可
                                                                     投票
  100                              总议案                             √
                               非累积投票提案
  1.00     《关于修改<公司章程>的议案》                               √
  2.00     《关于修改<董事会议事规则>的议案》                         √


    四、现场股东大会会议登记事项

    1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券
账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人
单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2020 年 6 月 2 日上午 9：00-11：30 下午 13：00-16：00。
    3、登记地点：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场 4701 室。
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、联系人：邱北 电话：020-88526532
                     传真：020-88520623
                     邮箱：qiubei@sinotio2.com
    6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。


    五、参加网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）


    六、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                                    中核华原钛白股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2020 年 5 月 21 日
    附件 1：
                                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362145
    2、投票简称：钛白投票
    3、填报意见表决或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                                   填报
               对候选人 A 投 X1 票                                X1
               对候选人 A 投 X2 票                                X2
                       …                                         …
                      合计                             不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
    拥有的选举票数。
    ② 选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
    有的选举票数。
    ③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
    选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 8 日 9：
30-11：30，13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                            授权委托书




    兹全权委托             先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次

股东大会，并行使表决权。

                                                               备注            表决意见

议案                                                         该列打勾   同意     反对     弃权
                             议案名称
编码                                                         的栏目可

                                                               投票

 100                            总议案                         √

                           非累积投票提案

1.00       《关于修改<公司章程>的议案》                        √

2.00       《关于修改<董事会议事规则>的议案》                  √

    注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于

本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本

授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

    委托人签名：                                受托人签名：

    委托人股东账号：                            受托人身份证号：

    委托人身份证号：                            委托股数：

    委托日期：        年   月     日