证券代码：002145             证券简称：中核钛白               公告编号：2021-008


                         中核华原钛白股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次(临时)
会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票
相结合的方式召开。会议的有关事项具体内容如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门
规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）、现场会议时间：2021 年 2 月 2 日（星期二）14:30。
    （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 26 日（星期二）。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2021 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项如下：
    1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
    2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    本次股东大会议案事项经公司第六届董事会第三十三次(临时)会议审议通过。详细
内容见公司 2021 年 1 月 16 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
     根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股
东）。

    三、议案编码
                                                                     备注
 议案编
                                 议案名称                        该列打勾的栏
   码
                                                                   目可投票
  100                            总议案                               √
                              非累积投票提案
  1.00         《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》               √
  2.00             《关于开展外汇套期保值业务的议案》                 √


    四、现场股东大会会议登记事项
    1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账
户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执
照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真
或信函方式登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 1 月 27 日上午 9：00-11：30 下午 13：00-16：00。
    3、登记地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司。
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、联系人：韩雨辰 电话：020-88526532
                      传真：020-88520623
                      邮箱：hanyuchen@sinotio2.com
    6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议；
    2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十五次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                                     中核华原钛白股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2021 年 1 月 16 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362145
    2、投票简称：钛白投票
    3、议案设置及意见表决


                                                                       备注
    议案编码                         议案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可投票
         100                           总议案                           √
                                  非累积投票提案
         1.00       《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》            √
         2.00            《关于开展外汇套期保值业务的议案》             √



    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                       授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本

次股东大会，并行使表决权。



                                                               备注
                                                             该列打勾
议案编码                       议案名称                               同意    反对   弃权
                                                             的栏目可
                                                               投票
  100                              总议案                      √

                                      非累积投票提案

  1.00     《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》            √


  2.00           《关于开展外汇套期保值业务的议案》            √



注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托

期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。




    委托人签名：                                受托人签名：

    委托人股东账号：                            受托人身份证号：

    委托人身份证号：                            委托股数：

    委托日期： 2021 年 月     日