证券代码：002145               公司简称：中核钛白          公告编号：2021-076



                         中核华原钛白股份有限公司
                    2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）召开会议的基本情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日（星期四）14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 7 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、主持人：公司董事长朱树人先生。
    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的 股东及股东授权委 托代表共计 70 人 ，代表股份总数
1,039,880,838 股，占公司总股份的 50.6352%。
    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人,代表股份 894,075,845 股，占
上市公司总股份的 43.5354%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东共 68 人,代表股份 145,804,993 股，占上市公司总股份的
 7.0997%。
        （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
        通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 146,953,093 股，占上市公司总股份
 的 7.1556%。
        其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,148,100 股，占上市公司总股份的
 0.0559%。
        通过网络投票的股东 68 人，代表股份 145,804,993 股，占上市公司总股份的
 7.0997%。
        2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（兰州）律师事
 务所两位律师到现场对会议进行了见证。

        二、提案审议表决情况
        （一）非累积投票议案

        议案 1.00：《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》。

        审议结果：审议通过。


                         同意                            反对                        弃权
 议案序号
                  票数             比例          票数           比例          票数          比例

   1.00      1,039,880,538 100.0000%              300       0.0000%            0           0.0000%



        （二）中小股东的表决情况


议案序                                 同意                      反对                     弃权
            议案名称
  号                            票数            比例      票数         比例        票数      比例
           《关于调整
           外汇套期保
 1.00                    146,952,793          99.9998%     300     0.0002%           0      0.0000%
           值业务额度
            的议案》


        三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所
    律师：张军 杨晓楠
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案
以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本
次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议；
    2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                                   中核华原钛白股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2021 年 7 月 23 日