荣盛发展：第五届董事会第五十六次会议决议公告2017-07-25
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-091 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十六次会议通
知于 2017 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2017 年 7 月 24
日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（董
事谷永军先生因故未能出席会议），4 名董事在公司本部现场表决，4
名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议
案》；
公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过的 2016 年非公开发
行股票方案决议的有效期将于 2017 年 8 月 10 日到期，为保证非公开
发行股票工作的顺利进行，同意将 2016 年非公开发行股票方案的决
议有效期延长 12 个月至 2018 年 8 月 10 日。除对决议有效期进行延
期外，公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过的涉及 2016 年非
公开发行股票的其他条款均不变。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公
开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过的股东大会授权董
事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事宜的授权期限将于 2017
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年 8 月 10 日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利实施，同意提
请公司股东大会将授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关
事宜的授权期限延长 12 个月至 2018 年 8 月 10 日，除对授权的有效
期进行延长外，2016 年非公开发行股票授权的其他内容不变。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议
案》；
同意为公司全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司向金融机
构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 35,000 万元，担保
期限不超过 48 个月。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议
案》；
同意为公司全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司向金融
机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 60,000 万元，担
保期限不超过 60 个月。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于唐山荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过 70%且公司对
外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公
司股东大会审议通过方可生效。
（五）《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保
的议案》；
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同意为公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司向金融
机构申请多笔融资提供连带责任保证担保，合计担保金额不超过
332,028 万元（单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的
10%），担保期限不超过 72 个月。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于荣盛（徐州）房地产开发有限公司资产负债率超过 70%且公
司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提
交公司股东大会审议通过方可生效。
（六）《关于召开公司 2017 年度第五次临时股东大会的议案》。
决定于 2017 年 8 月 9 日召开公司 2017 年度第五次临时股东大会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十四日
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