证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-104 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017 年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第五次临时股东大会于
2017年8月9日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会
议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共37人，代表股份2,744,165,859
股，占公司有表决权股份总数的63.1109％，其中：参加现场会议的
股东及股东代理人共13名，代表股份2,730,059,366股，占公司有表
决权股份总数的62.7865%；通过网络投票的股东共24名，代表股份
14,106,493股，占公司有表决权股份总数的0.3244％。现场出席及参
加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共30
人，代表股份17,451,202股，占公司有表决权股份总数的0.4013％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建
明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
1
（一）审议通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议
有效期的议案》；
表决结果：同意 2,737,586,333 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7602％；反对 6,579,526 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2398％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
10,871,676 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
62.2976％；反对6,579,526股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的37.7024％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
2016 年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
表决结果：同意 2,737,616,333 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.7613％；反对 6,549,526 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2387％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
10,901,676 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
62.4695％；反对 6,549,526 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 37.5305％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提
供担保的议案》；
表决结果：同意2,744,123,559股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9985％；反对39,900股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0015％；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
2
0.0001％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
17,408,902 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7576％；反对39,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.2286％；弃权2,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0138％。
（四）审议通过了《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提
供担保的议案》；
表决结果：同意2,744,123,559股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9985％；反对39,900股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0015％；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
17,408,902 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7576％；反对39,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.2286％；弃权2,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0138％。
（五）审议通过了《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融
资提供担保的议案》。
表决结果：同意2,744,123,559股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9985％；反对39,900股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0015％；弃权2,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0001％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
17,408,902 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7576％；反对39,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.2286％；弃权2,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份
3
总数的0.0138％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月九日
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