证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2017-127 号


                      荣盛房地产发展股份有限公司
               第五届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


       荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十九次会议通知
于 2017 年 9 月 22 日以书面、电子邮件方式发出，2017 年 9 月 27 日以
传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，董事谷永军先生因个人原
因，委托董事陈金海先生代为行使表决权。4 名董事在公司本部现场表
决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
       会议审议并通过了以下议案：
       （一）《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供担保的议
案》；
    同意为全资下属公司南京荣盛盛景置业有限公司向金融机构申请
贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 39,900 万元，担保期限
不超过 72 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于南京荣盛盛景置业有限公司资产负债率超过 70%且公司对外
担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司
股东大会审议通过方可生效，股东大会具体召开日期将另行决定并通
知。
    （二）《关于为天津荣泰置业有限公司融资提供担保的议案》；
    同意为全资子公司天津荣泰置业有限公司向金融机构申请贷款提
供连带责任保证担保，担保金额不超过 35,850 万元，担保期限不超过
60 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于天津荣泰置业有限公司资产负债率超过 70%且公司对外担保
总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股
东大会审议通过方可生效，股东大会具体召开日期将另行决定并通
知。
    （三）《关于向荣盛建设工程有限公司借款的议案》。
    同意公司或其下属公司向荣盛建设工程有限公司借款，金额不超
过 60,000 万元人民币，年利率不超过 6.0%，期限不超过 12 个月。
    本议案属于关联交易，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民
回避表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。
    鉴于过去十二个月公司和荣盛建设工程有限公司之间因借款形成
的关联交易累计金额 15,000 万元（含本次，根据深交所有关规定，
按照应支付的利息来确定关联交易金额），占公司最近一期经审计净
资产的 0.60%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，上述交易经公司董事会审议通过后即可生效。
       特此公告。




                                    荣盛房地产发展股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二○一七年九月二十七日