证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-148 号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017 年度第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第八次临时股东大会于
2017年11月13日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼
会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共25人，代表股份2,731,852,586
股，占公司有表决权股份总数的62.8277％，其中：参加现场会议的
股东及股东代理人共15名，代表股份2,730,941,966股，占公司有表
决权股份总数的62.8068%；通过网络投票的股东共10名，代表股份
910,620股，占公司有表决权股份总数的0.0209％。现场出席及参加
网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共18人，
代表股份5,137,929股，占公司有表决权股份总数的0.1182％。公司
董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先
生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供
担保的议案》；
表决结果：同意 2,731,812,586 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9985％；反对 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
5,097,929 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2215％；反对40,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.7785％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（二）审议通过了《关于为天津荣泰置业有限公司融资提供担保
的议案》；
表决结果：同意 2,731,812,586 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9985％；反对 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
5,097,929 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2215％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.7785％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于为沧州保盛房地产开发有限公司融资提
供担保的议案》；
表决结果：同意2,731,812,586股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9985％；反对40,000股，占出席会议有效表决权股份总数
2
的0.0015％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
5,097,929 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2215％；反对40,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.7785％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（四）审议通过了《关于为沧州中盛房地产开发有限公司融资提
供担保的议案》；
表决结果：同意2,731,812,586股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9985％；反对40,000股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0015％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
5,097,929 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2215％；反对40,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.7785％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（五）审议通过了《关于为兴隆县荣汇安房地产开发有限公司融
资提供担保的议案》；
表决结果：同意2,731,812,586股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9985％；反对40,000股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0015％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
5,097,929 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2215％；反对40,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.7785％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（六）审议通过了《关于为沈阳荣盛中天房地产开发有限公司融
3
资提供担保的议案》；
表决结果：同意2,731,812,586股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9985％；反对40,000股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0015％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
5,097,929 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2215％；反对40,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.7785％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（七）审议通过了《关于为惠州市锦润发展有限公司融资提供担
保的议案》；
表决结果：同意2,731,812,586股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9985％；反对40,000股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0015％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其 中 ， 持 股 比 例 在 5% 以 下 的 中 小 股 东 的 表 决 情 况 为 ： 同 意
5,097,929 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2215％；反对40,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.7785％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
（八）审议通过了《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司借
款提供担保的议案》；
表决结果：同意 2,731,812,586 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9985％；反对 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意
5,097,929 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
4
99.2215％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.7785％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于为徐州荣凯置业有限公司借款提供担保
的议案》。
表决结果：同意 2,731,812,586 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9985％；反对 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情 况为：同意
5,097,929 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2215％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.7785％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月十三日
5
