*ST新光：关于制定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬标准的公告2021-04-30
证券代码：002147 证券简称：*ST 新光 公告编号：2021－042
新光圆成股份有限公司
关于制订公司 2021 年度董事、高级管理人员
薪酬标准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会
四十二次会议审议通过了《关于制定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》。
现公告如下：
为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事及高级管理人员
的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作
细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会
薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
三、薪酬/津贴标准
（一）董事长、副董事长薪酬标准
董事长薪酬总额为 130 万元/年,副董事长薪酬总额为 130 万元/年，其中 80%为基本薪
酬，按月平均发放，20%为绩效薪酬，年终视经营结果发放。具体如下表：
职务 基本薪酬（万元/年） 绩效薪酬（万元/年）
董事长兼总裁 104 26
副董事长 104 26
（二）董事津贴标准
董事津贴标准按 12 万/年，按季度平均发放；兼任公司及控股子公司其他职务的董事津
贴不设固定标准，在其薪酬体系中一并考虑。
（三）独立董事津贴标准
独立董事津贴标准为 12 万/年，按季度平均发放, 此津贴为税后津贴。
（四）高级管理人员薪酬标准
作为公司经营层面的高级管理人员，承担着公司价值创造的主体责任，其薪酬总额不仅
包含基本薪酬、绩效薪酬，另增加了激励薪酬。高级管理人员绩效薪酬与激励薪酬均为税后
薪酬。
1.基本薪酬、绩效薪酬标准
职务 基本薪酬（万元/年） 绩效薪酬（万元/年）
董事会秘书 68 17
财务负责人 68 17
基本薪酬：按月平均发放；绩效薪酬：年终视经营结果发放。
2.激励薪酬
激励薪酬是以公司年度经营结果为依据，在年度效益奖金中提取一定比例的奖励基金作
为高级管理人员年度激励薪酬总额。
激励薪酬考核程序如下：
（1）薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬所占薪酬激励总额的比例（40%～60%）；
（2）总裁向薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方案；分配方案包
括总裁、董事会秘书、财务负责人等核心管理层。
（3）公司人力行政部具体实施。
四、其他规定
（一）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份
薪酬。
（二）在一个会计年度内，如有高级管理人员发生岗位变更的，按任职时段发放当年的
基本薪酬、绩效薪酬和激励薪酬。聘任到新岗位，薪酬收入从次月起按新岗位标准执行。与
公司解除劳动合同的，不再发放当年的激励薪酬。
（三）高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,
董事会薪酬与考核委员会有权取消其薪酬。若有异议,可在一周内向董事会提起申诉,由董事
会裁决。
本议案由董事会审议通过，其中董事薪酬需提交股东大会批准后生效。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
