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公司公告

通润装备:2021年度股东大会决议公告2022-05-24  

                        证券代码:002150          证券简称:通润装备           公告编号:2022-013


                    江苏通润装备科技股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    1、股东大会召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 23 日下午 14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点:江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号,公司办公大楼五楼会议
室(一)。
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长柳振江
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
    7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 9 人,代表公司股份
212,067,137 股,占公司有表决权股份总数的 59.4830%;其中出席现场会议的股
东 7 人,代表股份 211,989,137 股,占上市公司有表决权股份总数的 59.4611%;
通过网络投票出席会议的股东 2 人,代表股份 78,000 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0219%。
    8、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员
和见证律师列席会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的议案,采取现场投票和网络投票相结
合的记名投票的表决方式通过了以下决议:
    1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东表决结果:同意票 9,300,330 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.1683%;反对票 78,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.8317%;弃权票 0 股;占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过《公司2021年年度报告》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    6、审议通过《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年
度财务审计机构的议案》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东表决结果:同意票 9,300,330 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.1683%;反对票 78,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.8317%;弃权票 0 股;占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
   8、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》

    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东表决结果:同意票 9,300,330 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.1683%;反对票 78,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.8317%;弃权票 0 股;占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    本议案采用特别决议表决,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    10、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>等三项制度的议案》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意票211,989,137股,占出席会议有表决权股份总数的99.9632%;
反对票78,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0368%;弃权票0股,占出席
会议有表决权股份总数的0%。
    其中中小股东表决结果:同意票 9,300,330 股,占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.1683%;反对票 78,000 股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.8317%;弃权票 0 股;占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市环球律师事务所指派秦伟、王亚静两位律师进行视频
见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议;
    2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度
股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                    江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 24 日