证券代码：002155          证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2019-43


                       湖南黄金股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 11 月 28
日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7 人，
实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2019 年度日常
关联交易预计金额的议案》。

    同意增加 2019 年度公司下属子公司与控股股东湖南黄金集团有限责任公司
下属控股子公司湖南中南黄金冶炼有限公司发生的采购非标金原料日常关联交
易金额 10,000 万元。增加后，预计 2019 年公司及下属子公司与控股股东及其下
属子公司发生的日常关联交易总金额不超过 294,650 万元。
    关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

    独立董事事先对上述增加日常关联交易预计事项进行了审核并同意提交本
次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019
年 12 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公
司关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2019-45）
和《湖南黄金股份有限公司独立董事对增加 2019 年度日常关联交易预计事项的

独立意见》。
特此公告。




             湖南黄金股份有限公司
                  董 事 会
               2019 年 12 月 2 日