证券代码：002155          证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2020-40


                       湖南黄金股份有限公司
         关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2020 年第二次临时股东大会。
    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 12 月 8 日召开第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    4. 会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 24 日 15:30；
    （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年
12 月 24 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交
易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络
投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
    6. 会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2020 年 12 月 17 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7. 现场会议地点：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼会议室

    二、会议审议事项
    1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
    2. 《关于修订<公司章程>的议案》；
    3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    上述第 1 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决
进行单独计票。上述第 2、3、4 项议案须以特别决议通过，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关议案内容详见
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

    三、提案编码

                                                                 备注
提案编码                       提案名称
                                                            该列打勾的栏目
                                                                可以投票

  100      总议案：除累积投票议案外的所有提案                      √

非累积投票提案

  1.00     《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》                √

  2.00     《关于修订<公司章程>的议案》                            √

  3.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √

  4.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
    四、现场会议登记方法
    1. 登记时间：2020 年 12 月 23 日（上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30）。
    2. 登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2020 年 12 月 23 日）。
    本公司不接受电话方式登记。
    3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
    邮寄地址：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼   湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
    邮编：410129 传真：0731-82290893

     五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
    2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
    联系电话：0731-82290893
    联系人：崔利艳、石睿
    3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件
    1. 公司第五届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。
湖南黄金股份有限公司
    董   事   会
   2020年12月8日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二 ：

                                 授 权 委 托 书

       兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限
 公司 2020 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。
       如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
 使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
                                                   备注                表决意见
提案
                     提案名称                  该列打勾的栏
编码                                                            同意     反对     弃权
                                               目可以投票
       总议案：除累积投票提案外的所有提
100                                                  √
       案
       《关于补选第五届董事会非独立董事
1.00                                                 √
       的议案》

2.00   《关于修订<公司章程>的议案》                  √

       《关于修订<股东大会议事规则>的议
3.00                                                 √
       案》
       《关于修订<董事会议事规则>的议
4.00                                                 √
       案》


 委托人姓名或名称(签章)：                   委托人持股数量：
 委托人身份证号码：                         委托人持股的性质：
 或营业执照号码：                           委托人股东账户：
 受托人签名：                               受托人身份证号：
 委托书有效期限：                           委托日期：2020年     月      日
 附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。