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公司公告

湖南黄金:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-12-25  

                        证券代码:002155            证券简称:湖南黄金          公告编号:临 2020-42


                        湖南黄金股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容

的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

负连带责任。



     重要提示:
     1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     4.本次股东大会审议的议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中
小投资者的表决结果单独计票并披露。

     一、会议召开情况
     1.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
     2.召开时间:
     (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 24 日 15:30
     (2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年
12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票
的时间为 2020 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
     3.现场会议召开地点:湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼会议
室
     4.召集人:公司董事会
     5.主持人:公司董事陈泽吕先生。公司董事长王选祥先生因出差无法出席本
次股东大会,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,由半数以
上董事共同推举董事陈泽吕先生主持本次股东大会。
    6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代表共14人,代表有表决权股份518,248,721股,占公
司有表决权股份总数的43.1141%。其中:
    1.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份466,231,090股,
占公司有表决权股份总数的38.7867%。
    2.网络投票情况
    通过网络投票的股东共7人,代表有表决权股份52,017,631股,占公司有表决
权股份总数的4.3274%。
    3.中小投资者投票情况
    中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人
员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 8 人,代表有表决权股份
52,682,671 股,占公司有表决权股份总数的 4.3828%。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,全部高级管理人员列席
了本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    (一)本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    (二)本次股东大会审议通过了以下议案:
    1.审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
    表决结果:同意518,033,925股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9586%;反对214,796股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0414%;弃权
0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果:同意52,467,875股,占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.5923%;反对214,796股,占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.4077%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。
    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果:同意510,024,795股,占出席本次会议有表决权股份总数的
98.4131%;反对8,223,926股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.5869%;弃
权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
    3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果:同意518,093,421股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9700%;反对155,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0300%;弃权
0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
    4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果:同意 518,093,421 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9700%;反对 155,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0300%;弃
权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见
书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的相关规定,合法、有效。

    五、备查文件
    1.《公司2020年第二次临时股东大会决议》;
    2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2020年第二次临时股东
大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                                 湖南黄金股份有限公司
                                                      2020年12月24日