意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

湖南黄金:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2021-04-30  

                        证券代码:002155          证券简称:湖南黄金           公告编号:临 2021-30


                       湖南黄金股份有限公司
       关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案
                    暨股东大会补充通知的公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》,定于 2021 年 5 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-25)。
    2021 年 4 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会
第二十次会议审议通过了《关于放弃合作开发主体机会的议案》和《关于公司拟
与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>的议案》,上述议案均需提
交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临 2021-27)。
    为提高决策效率,公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司(以下简称“黄
金集团”)于 2021 年 4 月 29 日向公司董事会提交了《关于湖南黄金股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将上述 2
项议案作为临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。经
核查,截至本公告日,黄金集团持有公司股份 479,106,366 股(黄金集团参与转
融通出借业务,截至本公告日,用于转融通出借业务的公司股份为 634,600 股),
占公司总股本的 39.86%,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关
法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,董事会同意将上述
临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    除增加上述 2 项临时提案外,公司 2021 年第一次临时股东大会的会议召开
时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东大
会有关事宜补充通知如下:

    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2021 年第一次临时股东大会。
    2. 会议召集人:公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性:公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会
第二十一次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    4. 会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日 15:30;
    (2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 14 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间;通过交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表
决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
       6. 会议出席对象:
       (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2021 年 5 月 10 日,于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       7. 现场会议地点:湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼会议室

       二、会议审议事项
       1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
       1.01 选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事
       1.02 选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事
       1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事
       1.04 选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事
       2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
       2.01 选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事
       2.02 选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事
       2.03 选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事
       3.《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
       3.01 选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
       3.02 选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事
       4.《关于放弃合作开发主体机会的议案》
       5.《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>的议
案》
       上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行
单独计票。
       本次会议审议之议案 1 为累积投票议案,应选非独立董事 4 名。
       本次会议审议之议案 2 为累积投票议案,应选独立董事 3 名,独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
       本次会议审议之议案 3 为累积投票议案,应选非职工代表监事 2 名。
       上述议案 1、2、3 表决时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
 数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
 意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
       本次会议审议之议案 4 和议案 5 涉及关联交易,关联股东需回避表决。
       上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次
 会议、第五届监事会第十九次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过,相关
 议案内容详见 2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

       三、提案编码

提案                                                              备注
                            提案名称
编码                                                       该列打勾的栏目可以
                                                                   投票

100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                          √

累积投票提案(提案 1.00、2.00、3.00 均为等额选举)
1.00   《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》              应选人数 4 人
1.01   选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
1.02   选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
1.03   选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
1.04   选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
2.00   《关于选举第六届董事会独立董事的议案》                应选人数 3 人
2.01   选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事                      √
2.02   选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事                    √
2.03   选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事                    √
3.00   《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》          应选人数 2 人
3.01   选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事                √
3.02   选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事              √
非累积投票提案
4.00   《关于放弃合作开发主体机会的议案》                          √
       《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业
5.00                                                                    √
       培育协议书>的议案》

       四、现场会议登记方法
       1. 登记时间:2021 年 5 月 13 日(上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:30)。
       2. 登记方式:
       (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席
 会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
       (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表
 人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须
 持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;
       (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日
 应不迟于 2021 年 5 月 13 日)。
       本公司不接受电话方式登记。
       3. 登记地点:湖南黄金股份有限公司证券部
       邮寄地址:湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼    湖南黄金股份
 有限公司 证券部(信函上请注明“股东大会”字样)
       邮编:410100    传真:0731-82290893

       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股 东大会 ,股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

       六、其他事项
       1. 本次会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
       2. 会议咨询:湖南黄金股份有限公司证券部
       联系电话:0731-82290893
       联系人:崔利艳、石睿
       3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
 会的进程按当日通知进行。

       七、备查文件
       1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司第五届监事会第十九次会议决议。
3. 公司第五届董事会第二十二次会议决议。
4. 公司第五届监事会第二十次会议决议。


特此公告。




                                          湖南黄金股份有限公司
                                              董   事   会
                                             2021年4月29日
附件一:

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:362155;投票简称:湘金投票
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                填报

    对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

    对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
    …                                  …

    合     计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    (1)选举非独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(如提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)选举监事(如提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2021 年 5 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二 :

                                      授 权 委 托 书

             兹委托            先生/女士代表本人(本单位)出席湖南黄金股份有限
        公司 2021 年第一次临时股东大会并对下列议案投票。
             如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行
        使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
             委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”)
提案                                                        备注              表决意见
                           提案名称
编码                                                    该列打勾的栏
                                                                       同意    反对      弃权
                                                        目可以投票

100     总议案:除累积投票提案外的所有议案                   √

       累积投票提案(提案 1.00、2.00、3.00 均为等额选举),填报投给候选人的选举票数

1.00    《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》       应选人数 4 人           票数

1.01    选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事           √

1.02    选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事           √

1.03    选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事           √

1.04    选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事           √

2.00    《关于选举第六届董事会独立董事的议案》         应选人数 3 人           票数

2.01    选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事               √

2.02    选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事             √

2.03    选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事             √

3.00    《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人             票数
        选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监
3.01                                                         √
        事
        选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表
3.02                                                         √
        监事

非累积投票提案

4.00    《关于放弃合作开发主体机会的议案》                   √
       《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订
5.00                                                            √
       <行业培育协议书>的议案》


       委托人姓名或名称(签章):                  委托人持股数量:
       委托人身份证号码:                        委托人持股的性质:
       或营业执照号码:                          委托人股东账户:
       受托人签名:                              受托人身份证号:
       委托书有效期限:                          委托日期:2021年     月     日
       附注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

             2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。