湖南黄金:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2021-04-30
证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临 2021-30
湖南黄金股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》,定于 2021 年 5 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-25)。
2021 年 4 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会
第二十次会议审议通过了《关于放弃合作开发主体机会的议案》和《关于公司拟
与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>的议案》,上述议案均需提
交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临 2021-27)。
为提高决策效率,公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司(以下简称“黄
金集团”)于 2021 年 4 月 29 日向公司董事会提交了《关于湖南黄金股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会将上述 2
项议案作为临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。经
核查,截至本公告日,黄金集团持有公司股份 479,106,366 股(黄金集团参与转
融通出借业务,截至本公告日,用于转融通出借业务的公司股份为 634,600 股),
占公司总股本的 39.86%,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关
法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,董事会同意将上述
临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述 2 项临时提案外,公司 2021 年第一次临时股东大会的会议召开
时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东大
会有关事宜补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2021 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会
第二十一次会议,审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4. 会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日 15:30;
(2)网络投票时间:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 14 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间;通过交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表
决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6. 会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2021 年 5 月 10 日,于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7. 现场会议地点:湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事
2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事
3.《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.《关于放弃合作开发主体机会的议案》
5.《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>的议
案》
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行
单独计票。
本次会议审议之议案 1 为累积投票议案,应选非独立董事 4 名。
本次会议审议之议案 2 为累积投票议案,应选独立董事 3 名,独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
本次会议审议之议案 3 为累积投票议案,应选非职工代表监事 2 名。
上述议案 1、2、3 表决时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议之议案 4 和议案 5 涉及关联交易,关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次
会议、第五届监事会第十九次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过,相关
议案内容详见 2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案(提案 1.00、2.00、3.00 均为等额选举)
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于放弃合作开发主体机会的议案》 √
《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业
5.00 √
培育协议书>的议案》
四、现场会议登记方法
1. 登记时间:2021 年 5 月 13 日(上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:30)。
2. 登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席
会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2021 年 5 月 13 日)。
本公司不接受电话方式登记。
3. 登记地点:湖南黄金股份有限公司证券部
邮寄地址:湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼 湖南黄金股份
有限公司 证券部(信函上请注明“股东大会”字样)
邮编:410100 传真:0731-82290893
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股 东大会 ,股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1. 本次会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
2. 会议咨询:湖南黄金股份有限公司证券部
联系电话:0731-82290893
联系人:崔利艳、石睿
3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司第五届监事会第十九次会议决议。
3. 公司第五届董事会第二十二次会议决议。
4. 公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2021年4月29日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:362155;投票简称:湘金投票
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(如提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021 年 5 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 :
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖南黄金股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行
使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”)
提案 备注 表决意见
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票提案(提案 1.00、2.00、3.00 均为等额选举),填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人 票数
1.01 选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人 票数
2.01 选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人 票数
选举尹灏先生为公司第六届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举刘金莲女士为公司第六届监事会非职工代表
3.02 √
监事
非累积投票提案
4.00 《关于放弃合作开发主体机会的议案》 √
《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订
5.00 √
<行业培育协议书>的议案》
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数量:
委托人身份证号码: 委托人持股的性质:
或营业执照号码: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期:2021年 月 日
附注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。