证券代码：002155        证券简称：湖南黄金         公告编号：临 2021-45



                      湖南黄金股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第
二次会议于 2021 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 7 月 26 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际
表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销子公司
的议案》。
    同意清算并注销浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司，并授权全资子公司湖南黄金
洞矿业有限责任公司负责办理清算及注销等相关工作。


    特此公告。




                                                   湖南黄金股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2021 年 7 月 29 日