证券代码：002155         证券简称：湖南黄金          公告编号：临 2021-59


                      湖南黄金股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


    湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2021
年 10 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 12 日通过电子邮
件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6
人，董事李中平先生因出差委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长
王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生、郑
武生先生、戴塔根先生以视频方式出席并表决。公司全体监事及高管列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-3Q）。

    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销洪江市
辰州矿产开发有限责任公司的议案》。
    同意对洪江市辰州矿产开发有限责任公司进行清算注销，并授权全资子公司
湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于清算并注销子公司的公告》（公告编号：临 2021-61）。

    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销溆浦辰
州矿产有限责任公司的议案》。
    同意对溆浦辰州矿产有限责任公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南辰
州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于清算并注销子公司的公告》（公告编号：临 2021-61）。


    特此公告。




                                                   湖南黄金股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2021 年 10 月 22 日