证券代码：002156         证券简称：通富微电             公告编号：2020-035



                      通富微电子股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议，
于 2020 年 4 月 3 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知

悉与所议事项相关的必要信息。公司第六届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 10
日以通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决
票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
   公司已编制《前次募集资金使用情况报告》，同时，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）就公司前次募集资金的使用情况进行了审核，并出具了《通富微电子
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》致同专字(2020)第 110ZA4063 号）。

   具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.c n）。
   本议案需要提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    三、备查文件

    1. 通富微电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
    2. 关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

                                              通富微电子股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 10 日