证券代码：002156         证券简称：通富微电         公告编号：2020-055



                     通富微电子股份有限公司
              第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议，
于 2020 年 8 月 10 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议。会议由董事长石明达先生主
持，公司 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票，其中，范晓宁董
事、张昊玳董事、张卫董事、陈学斌董事、刘志耕董事以通讯表决方式参加。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》
   具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    2、审议通过了《公司会计政策变更的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立
意见、相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在 2020 年 8 月 22 日
出版的《证券时报》上。


     三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、会计政
策变更的专项说明和独立意见。


                                             通富微电子股份有限公司董事会
                                                          2020 年 8 月 20 日