证券代码：002156           证券简称：通富微电         公告编号：2021-042



                       通富微电子股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，
于 2021 年 8 月 16 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息，公司于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开
第七届董事会第六次会议。会议由董事长石明达先生主持，本次董事会应出席会
议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，会议有效表决票 8 票。会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    2、审议通过了《公司 2021 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    3、审议通过了《关于增加公司 2021 年为下属控制企业提供担保计划的议案》
    公司董事会同意公司 2021 年度为通富超威槟城提供担保的额度由不超过 1 亿
美元调整为不超过 2 亿美元。

    具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于增加公司

2021 年为下属控制企业提供担保计划的公告》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


       4、审议通过了《关于调整公司审计部负责人的议案》
    公司审计部负责人张洞先生因公司内部分工调整，申请辞去公司审计部负责
人职务，辞去以上职务后，张洞先生仍在公司继续担任公司第七届监事会主席职
务。
    根据公司《董事会专门委员会议事规则》、《内部审计制度》规定，经公司第
七届董事会审计委员会提名，许玥女士为公司审计部负责人，任期三年，至本届

董事会届满为止。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于调整公司审计部负责人的公告》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


       5、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》
    2021 年，根据公司及下属子公司业务发展需要，拟增加公司及下属子公司与
参股子公司厦门通富微电子有限公司 2021 年度日常关联交易计划额不超过 31,000
万元人民币。
    根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案
时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事进行了回避，实际有表决权的

票数为 6 票。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增

加 2021 年度日常关联交易计划的公告》。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。


       6、审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
    公司董事会同意公司出资 1 亿元人民币，与关联方及上海华虹投资发展有限
公司等其他投资者共同设立半导体产业投资基金（最终名称以市场监督管理部门
核准登记为准）。
    根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案
时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事、夏鑫董事进行了回避，实际

有表决权的票数为 5 票。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    公司独立董事、保荐机构已对本次董事会讨论的相关事项发表了事前认可、
独立意见及核查意见。上述独立意见、核查意见以及相关报告内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时
刊登在 2021 年 8 月 30 日出版的《证券时报》上。


     三、备查文件
    1、公司第七届董事会第六次会议决议；
    2、公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可、专项说明
和独立意见；
    3、招商证券股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况、
关于公司增加2021年度日常关联交易预计、关于公司参与投资设立产业基金暨关
联交易的核查意见。




                                               通富微电子股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 26 日