证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—153
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格
式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
(1) 2018 年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 25 日向特定投资者非公开
发行人民币普通股(A 股) 59,876,049 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.58
元。截至 2020 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除发行
费用人民币 13,627,324.97 元（正邦科技已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费
1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额
979,117,567.45 元。
截止 2019 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
1
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入为 808,735,030.45 元，
其中： 2019 年度使用募集资金 596,989,375.45 元；2020 年度使用募集资金
148,457,436.00 元,2021 年度使用募集资金 63,288,219.00 元。2019 年 7 月 17 日，
经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020
年 6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2
日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集
资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超
过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月
1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六
届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目
建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018
年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至
募集资金专用账户，截止至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 16,000 万元至
资金专户。2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监
事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后
的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资
金。截止 2022 年 6 月 30 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24
元,募集资金余额为人民币 0.00 元。
(2) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正
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邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第
一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截止 2020 年 6 月 23 日止，本公
司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用（含税）19,780,000.00 元，发行费
用（不含税）18,660,377.38 元，募集资金初时到账金额 1,582,000,000.00 元，扣
除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。
截止 2020 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入为 456,748,412.00 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
68,841,861.00 元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157
号”鉴证报告确认，2020 年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用
自有资金先期投入的资金进行置换；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31
日止会计期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元，2021 年度使用募集资金
82,942,287.00 元，2022 年 1-6 月份使用募集资金 13,020,455.00 元。2020 年 7 月
2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年可转换公司债券募集
资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021
年 6 月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2019 年公开发行可转换公司
债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用
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账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。公司
于 2022 年 4 月 1 日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归
还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元，并继续用于
暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期将归还至募集资金专户。2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会
议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，同意并将该募投项目结余资金
112,436.58 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专
户资金余额为准）永久补充流动资金，截止 2022 年 6 月 30 日，使用结余募集资
金永久补充流动资金 1,123,878,474.86 元，截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余
额为人民币 504,570.83 元，存放于募集资金专户。
(3) 2020 年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江西
正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同
意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向特定投资者非公
开发行人民币普通股(A 股)569,908,811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行
价人民币 13.16 元。截至 2020 年 12 月 30 日止，本公司共募集资金 7,500,000,000.00
元，发行费用（不含税）人民币 21,506,595.17 元，募集资金初时到账金额
7,479,250,000.00 元，募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。
截止 2020 年 12 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883 号”验资报告验证确
认。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 4,986,927,328.12 元。
其中：2020 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民
币 3,000,000,000.00 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资
金项目人民币 153,335,505.00 元，2021 年 6 月份已使用募集资金对上述募集资金
到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊
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普通合伙)以“大华核字[2021]001776 号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换
出自筹资金预先已投入募投项目金额 153,335,505.00 元，2021 年度使用募集资金
1,823,983,013.12 元，2022 年 1-6 月份使用募集资金 9,608,810.00 元。2021 年 4
月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保
证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提
下，同意公司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计
已归还 3000 万元至资金专户。公司于 2022 年 4 月 1 日召开第六届董事会第三十
六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》，董事会同意公司延期归还 2020 年非公开发行股票募集资金人民币
244,000 万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2022 年 5 月 20
日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过
《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意并将该募投项目结余资金 249,366.00 万元（含利息收入扣除手续 费
后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止
2022 年 6 月 30 日，使用结余募集资金永久补充流动资金 2,469,586,314.81 元，
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24,113,300.68 元，存放于募集
资金专户。
(4)2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899 号《关于核准江西正邦科技
股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有
限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于 2017 年 11
月 17 日至 20 日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有
限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面
5
值总额 5.30 亿元，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。本公司共募集
资金 5.30 亿元，平安证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 21 日将扣除相关承销
费人民币 3,180,000.00 元后的余款人民币 526,820,000.00 元汇入正邦科技公司募
集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息
披 露 等 其 他 发 行 费 用 合 计 760,600.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
526,059,400.00 元。
截止 2017 年 11 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000871 号”验资报告验证
确认。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 526,059,400.00 元；
2017 年使用募集资金 526,059,400.00 元，募集资金在 2017 年度已经使用完毕。
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币零元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020
年 6 月，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结
合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经本公司
第六届董事会第八次会议决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有
限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部等银行开设募
集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行
严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
6
(1) 2018 年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
中国工商银行股份有限公司
1502204029300254413 982,317,443.50 活期 已销户
南昌阳明路支行
中国工商银行股份有限公司
1502204029300254386 - 活期
南昌阳明路支行
中国进出口银行江西省分行 2230000100000171287 - 活期
合 计 982,317,443.50 -
(2) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
潍坊银行总行营业部 802010001421026649 1,582,000,000.00 487,809.34 活期
潍坊银行总行营业部 802010001421026986 85.83 活期
潍坊银行总行营业部 802010001421026948 2,358.63 活期
潍坊银行总行营业部 802010001421026931 53.55 活期
潍坊银行总行营业部 '802010001421027000 7,933.54 活期
潍坊银行总行营业部 802010001421026852 1,345.50 活期
潍坊银行总行营业部 802010001421026962 4,882.84 活期
潍坊银行总行营业部 802010001421026869 14.92 活期
潍坊银行总行营业部 802010001421026876 86.68 活期
合 计 1,582,000,000.00 504,570.83
(3) 2020 非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行南昌福
791900039310111 7,479,250,000.00 17,279,006.47 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326610506 4,206.94 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326310902 759,454.94 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326310106 1,831.27 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326510802 106.29 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326610202 2,902.96 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909326210203 925.40 活期
州路支行
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
上海浦发银行南
64010078801900001586 105,734.79 活期
昌分行
上海浦发银行南
64010078801700001587 992,903.74 活期
昌分行
北京银行南昌西
20000046850600039134619 1.00 活期
湖支行
北京银行南昌西
20000046851700039135459 1.00 活期
湖支行
招商银行南昌福
791909482710901 539,728.74 活期
州路支行
招商银行南昌福
791909333210801 4,426,496.14 活期
州路支行
北京银行南昌西
20000046791300039056528 1.00 活期
湖支行
广东华兴银行广
801880100105909 活期 已销户
州分行营业部
广东华兴银行广
801880100105927 活期 已销户
州分行营业部
中国建设银行南
36050110234900000982 活期 已销户
昌铁路支行
合 计 7,479,250,000.00 24,113,300.68
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系
利息、账户维护费、手续费等累计形成的金额。
(4)2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况:
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公
199239411483 263,410,000.00 - 活期
司南昌市红角洲支行
中信银行股份有限公
8115701012500137135 263,410,000.00 - 活期
司南昌分行营业部
合 计 526,820,000.00 -
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：
（1）在 2022 年度发生变更的项目情况
鉴于公司所属行业当时正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据行业以及公
8
司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此
背景下，鉴 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非
公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司
拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金 361,802.58 万元（含利息收入扣除
手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司
平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流
动资金将直接转为永久补充流动资金。
上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、2022 年第三次
临时股东大会审议批准通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别
说明。
已在专项报告中分别说明。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
9
附表
(1) 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
已累计投入募集资金总额
募集资金总额 979,117,567.45 808,735,030.45
（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额 --
2019 年度投入募集资金总额 596,989,375.45
累计变更用途的募集资金总额 --
2020 年度投入募集资金总额 148,457,436.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -- 2021 年度投入募集资金总额 63,288,219.00
2022 年 1-6 月投入募集资金
0.00
总额
是否已
截至期末 项目可行
变更项
募集资金承诺 调整后投资 截至期末累计投 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 本年度投入金额
投资总额 总额（1） 入金额(2) （%）(3) 使用状态日期 益（万元） 预计效益 生重大变
部分变
＝(2)/(1) 化
更）
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 547,378,900.00 547,378,900.00 - 533,751,567.45 97.51 不适用 不适用 不适用 否
10
烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头 否 224,225,800.00 224,225,800.00 - 172,186,622.00 76.79 2021/6/30 -458.22 否 否
母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目
虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场 否 221,140,200.00 221,140,200.00 - 102,796,841.00 46.48 2021/6/30 -470.21 否 否
“种养结合”基地建设项目（一期）
承诺投资项目小计 992,744,900.00 992,744,900.00 - 808,735,030.45 81.46 -
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 992,744,900.00 992,744,900.00 - 808,735,030.45 81.46
未达到计划进度或预计收益的情况和原
报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，2018 年非公开发行股票募投项目均未达到预计收益。
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2019 年 7 月 17 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2020 年 6 月 29 日，公
司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018
年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月 1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十
四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至 2021
年 12 月 31 日，公司累计已归还 16,000 万元至资金专户
11
2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充
项目实施出现募集资金结余的金额及原
流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实
因
际金额为准）永久补充流动资金，截止 2021 年 12 月 31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为 170,541,183.24 元
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
(2) 2019 年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
已累计投入募集资金总额
募集资金总额 1,581,339,622.62 456,748,412.00
（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额 1,124,365,848.27
2020 年投入募集资金总额 360,785,670.00
累计变更用途的募集资金总额 1,124,365,848.27
2021 年投入募集资金总额 82,942,287.00
累计变更用途的募集资金总额比例 71.10%- 2022 年 1-6 月投入募集资金
13,020,455.00
总额
是否已 截至期末 项目可行
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
目（含部 资总额 （1） 额 投入金额(2) （%）(3) 使用状态日期 益（万元） 预计效益 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 185,395,300.00 185,395,300.00 0 165,615,300.00 89.33 不适用 不适用 不适用 否
12
潘集正邦存栏 16,000 头母猪的繁殖
否 224,313,100.00 224,313,100.00 176,507.00 76,909,231.00 34.29 2022/6/30 不适用 不适用 是
场“种养结合”基地建设项目
广西正邦隆安县振义生态养殖繁育
否 263,275,000.00 263,275,000.00 4,108,009.00 40,218,509.00 15.28 2021/12/31 不适用 不适用 是
基地项目
广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产
否 101,692,300.00 101,692,300.00 156,000.00 24,719,914.00 24.31 2022/6/30 不适用 不适用 是
业园（一期）
上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养
否 104,219,700.00 104,219,700.00 677,416.00 13,853,555.00 13.29 2022/6/30 不适用 不适用 是
结合”基地建设项目
南华正邦循环农业生态园项目 否 222,452,000.00 222,452,000.00 254,184.00 20,790,591.00 9.35 2022/6/30 不适用 不适用 是
武定正邦循环农业生态园建设项目
否 102,153,100.00 102,153,100.00 4,324,439.00 26,062,286.00 25.51 2022/6/30 不适用 不适用 是
（一期）
正邦高老庄（河南）现代农业有限
公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项 否 197,881,600.00 197,881,600.00 47,900.00 29,911,777.00 15.12 2021/12/31 不适用 不适用 是
目（一期）
达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目 否 198,617,900.00 198,617,900.00 3,276,000.00 58,667,249.00 29.54 2022/6/30 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 13,020,455.00 456,748,412.00 28.55 -
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 13,020,455.00 456,748,412.00 28.55
鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经
未达到计划进度或预计收益的情况
营现金流安全。在此背景下，鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项
和原因（分具体项目）
目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。
项目可行性发生重大变化的情况说 鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经
13
明 营现金流安全。在此背景下，鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项
目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,884.19 万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字
募集资金投资项目先期投入及置换
[2020]000325 号”鉴证报告确认。公司 2020 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2020 年
情况
度已完成置换。
2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6
月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公
情况 司使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。公司于 2022
年 4 月 1 日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意
公司延期归还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
项目实施出现募集资金结余的金额
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结
及原因
转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止 2022 年 6 月 30 日，使用结余募集资金永久补充流动资金 1,123,878,474.86 元。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
14
（3）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
已累计投入募集资金总额
募集资金总额 7,478,493,404.83 4,986,927,328.12
（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额 2,493,659,993.28
2020 年投入募集资金总额 3,000,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额 2,493,659,993.28
1,977,318,518.12
累计变更用途的募集资金总额比例 33.34% 2022 年 1-6 月投入募集资
9,608,810.00
金总额
是否已 项目可行
截至期末投 项目达到预定
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 资进度（%）可使用状态日
目（含部 资总额 （1） 额 入金额(2) 效益（万元） 预计效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 期
分变更） 化
承诺投资项目
补充流动资金 否 4,681,336,400.00 4,681,336,400.00 0.00 4,658,539,409.12 99.51 不适用 不适用 不适用 否
沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场
否 176,339,700.00 176,339,700.00 0 0.00 2022/12/31 不适用 不适用 是
“种养结合”基地建设项目
生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场） 否 155,924,400.00 155,924,400.00 27,297,196.00 17.51 2021/9/30 不适用 不适用 是
生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场） 否 138,619,000.00 138,619,000.00 4,734,423.00 29,965,098.00 21.62 2021/9/30 不适用 不适用 是
15
陈庄育肥场“种养结合”基地 否 529,019,100.00 529,019,100.00 0 0.00 2022/12/31 不适用 不适用 是
西刘育肥场“种养结合”基地建设项
否 174,339,700.00 174,339,700.00 0 0.00 2022/12/31 不适用 不适用 是
目
宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧
否 176,339,700.00 176,339,700.00 0 0.00 2022/12/31 不适用 不适用 是
养殖循环农业综合项目
喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5
万头母猪繁殖场标准化规模养殖基 否 251,284,500.00 251,284,500.00 0 0.00 2022/12/31 不适用 不适用 是
地建设项目
内江正邦乐至分公司能繁母猪种养
否 264,509,600.00 264,509,600.00 1,737,826.00 54,580,567.00 20.63 2022/12/31 不适用 不适用 是
循环养殖项目
射洪双庙 8,000 头繁殖场中草药种养
否 160,308,800.00 160,308,800.00 33,411,173.00 20.84 2022/12/31 不适用 不适用 是
循环项目
恭城县龙虎乡 8,800 头母猪存栏“种
否 104,200,700.00 104,200,700.00 0 0.00 2022/12/31 不适用 不适用 是
养结合”基地建设项目
来宾正邦良塘镇存栏 12,000 头母猪
否 160,362,400.00 160,362,400.00 30,362.00 70,438,423.00 43.92 2022/9/30 不适用 不适用 是
繁殖场“种养结合”基地建设项目
崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养
否 222,829,300.00 222,829,300.00 52,314,022.00 23.48 2022/9/30 不适用 不适用 是
结合生态养殖项目
永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范
否 144,277,900.00 144,277,900.00 3,002,199.00 29,972,132.00 20.77 2022/3/31 不适用 不适用 是
园区项目
正邦东新生态种养殖产业园 否 160,308,800.00 160,308,800.00 104,000.00 30,409,308.00 18.97 2022/12/31 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 9,608,810.00 4,986,927,328.12 66.49
超募资金投向
无
16
超募资金投向小计
合计 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 9,608,810.00 4,986,927,328.12 66.49
鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经
未达到计划进度或预计收益的情况
营现金流安全。在此背景下，鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目
和原因（分具体项目）
建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司已终止上述项目。
鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经
项目可行性发生重大变化的情况说
营现金流安全。在此背景下，鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目
明
建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 153,335,505.00 元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字
募集资金投资项目先期投入及置换
[2021]001776 号”鉴证报告确认。公司 2021 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2021
情况
年度已完成置换。
2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年非公开
发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及
用闲置募集资金暂时补充流动资金
时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3000 万元至资金专户。公司于 2022 年 4 月 1 日召开第六届董事会第
情况
三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还 2020 年非公开发行
股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
项目实施出现募集资金结余的金额
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 249,366.00 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结
及原因
转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止 2022 年 6 月 30 日，使用结余募集资金永久补充流动资金 2,469,586,314.81 元。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
17
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后的
截至期末 截至期末
变更后项目拟 项目达到预 项目可行
本年度实际 实际累计 投资进度 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 定可使用状 性是否发
投入金额 投入金额 （%） 现的效益 预计效益
总额（1） 态日期 生重大变
(2) (3)=(2)/(1)
化
2019 年公开发行可转换公司债券
永久补充流动资金 112,436.58 112,389.52 112,389.52 99.96% 不适用 不适用 不适用 是
8 个募集资金投资项目建设
2020 年非公开发行股票 14 个募
永久补充流动资金 249,366.00 246,958.63 246,958.63 99.03% 不适用 不适用 不适用 是
集资金投资项目建设
合计 -- 361,802.58 359,348.15 359,348.15 99.32%
在 2022 年度发生变更的项目情况
鉴于公司所属行业当时正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据行业以及公司生产经营实际情况，拟终止
部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投
资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 目，并将该募投项目结余资金 361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户
资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推
动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久
补充流动资金。上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议批
准通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化
18
（4）2017 年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司 金额单位:人民币元
2018 年-2021 年度投入募集
--
募集资金总额 526,059,400.00 资金总额
2017 年度投入募集资金总额 526,059,400.00
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 526,059,400.00
累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可
是否已 项目达到
截至期末 截至期末投资 本年度 行性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 预定可使 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 进度（%）(3) 实现的 否发生
目（含部 投资总额 额(1) 额 用状态日 预计效益
金额(2) ＝(2)/(1) 效益 重大变
分变更） 期
化
承诺投资项目
偿还银行贷款及补充流动资金 否 526,059,400.00 526,059,400.00 526,059,400.00 100.00 -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
19
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
募集资金在 2017 年已使用完毕
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金在 2017 年已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
20
