三特索道:独立董事王清刚2018年度述职报告2019-03-30
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事王清刚 2018 年度述职报告
各位董事/股东/投资者:
本人作为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法
规的规定,在工作中忠实履行独立董事职责,积极出席公司相关会议、
认真审议各项议案,并对相关议案发表了独立意见,努力做到维护公
司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履
职情况报告如下:
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会的情况
2018 年度,作为公司独立董事,本人在董事会召开之前会详细
地了解公司的经营情况,积极为董事会的召开做准备,并切实履行职
责,依法依规对相关事项出具事前认可意见及独立意见。本人认为,
2018 年,公司董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序,决议合法有效。
公司 2018 年共召开董事会 12 次会议,其中,以现场方式召开 8
次,以通讯方式召开 4 次,本人均亲自出席并认真审议了各项议案。
基于对董事会各项议案及公司相关事项认真审议,本人均投了赞成
票,没有提出异议。
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2、参加股东大会的情况
2018年度公司召开了1次年度股东大会、6次临时股东大会。本人
出席了2次股东大会。每次股东大会审议的议题,本人均认真履行了
审议职责并同意提交股东大会审批。
二、在董事会专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,在2018
年履职情况如下:
1、在审计委员会的工作情况
本人积极参加了公司每季度定期召开的审计委员会工作会议,认
真审议了公司内审部门提交的季度工作总结、内部审计报告和下季度
工作计划,指导了内审部门的工作;在年度审计中,本人与年审会计
师进行了三次见面沟通,讨论了年度审计中应当关注的重要事项;对
公司的内部控制与规范管理提出了个人的意见。
2、在薪酬与考核委员会的工作情况
2018 年,薪酬与考核委员会结合旅游行业董事、高管的薪酬标
准,经过审慎研究,提出 2017 年度受薪董事、高管薪酬的发放标准。
另外,2018 年初,薪酬与考核委员会对给予公司首席运营官张泉特
殊贡献奖的事项作了审核,出具了审议意见。
三、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况
2018 年度,本人在参加公司董事会、各专门委员会、股东大会、
年度报告网上说明会等会议的同时,对公司的经营运作情况进行了多
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方了解;通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人
员保持着密切联系;时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关
注媒体对公司的相关报道;尽职尽责地做好独立董事监督和指导的职
能。在公司 2018 年度经营工作会议上,本人还发挥专业所长,为公
司经营管理层作了题为《财报分析与经营透视》的专题讲座。
四、发表独立意见情况
2018年度,本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人与其他独立董
事一起,对公司相关事项进行了事前审核,并发表了事前认可或独立
意见,具体如下:
序号 时间 事项 意见类型
独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议
1 2018.1.23 同意
的事前认可意见
独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议
2 2018.1.23 同意
的独立意见
独立董事关于公司给予首席运营官张泉特殊贡献奖的
3 2018.2.14 同意
独立意见
独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项
4 2018.3.16 同意
的独立意见
独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事
5 2018.4.28 同意
前认可意见
独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独
6 2018.4.28 同意
立意见
独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事
7 2018.6.21 同意
项的事前认可意见
独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事
8 2018.6.21 同意
项的独立意见
独立董事关于公司 2018 半年度对外担保的专项说明
9 2018.8.29 同意
及独立意见
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的
10 2018.8.29 同意
独立意见
独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相
11 2018.9.22 同意
关事项的事前认可意见
独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相
12 2018.9.22 同意
关事项的独立意见
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独立董事关于公司高级管理人员辞职及聘任公司总裁
13 2018.11.21 同意
的独立意见
独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相
14 2018.12.25 同意
关事项的事前认可意见
独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相
15 2018.12.25 同意
关事项的独立意见
五、其他事项说明
2018年,公司规范运作,本人没有提议召开董事会,也没有提议
独立聘请外部审计机构和咨询机构。
本人将继续努力学习、不断提高自己的履职能力,并按照《公司
法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规
范性文件的要求,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,更加
尽职尽责地履行独立董事义务,维护公司和股东,特别是中小股东的
合法权益。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层
管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大
力支持,在此表示衷心感谢!
六、本人联系方式:wangqg805@163.com
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事:
王清刚
2019 年 3 月 28 日
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