证券代码：002159            证券简称：三特索道       公告编号：2019-14


                   武汉三特索道集团股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

     1. 会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）15∶00。

     （2）网络投票时间为 2019 年 4 月 18 日——2019 年 4 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019

年 4 月 19 日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日 15:00——

2019 年 4 月 19 日 15:00 期间任意时间。

     2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷

软件园 D1 栋一楼会议室。

     3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

     4. 召集人：公司董事会。

     5. 股权登记日：2019 年 4 月 15 日（星期一）。

     6. 主持人：公司董事长卢胜先生。

                                   1
    7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1．股东出席的总体情况

    出席会议的股东和股东授权委托代表共计 14 人，代表公司有表

决 权 的 股 份 数 为 46,300,578 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

33.3898%。

    其中：

    出席现场会议的股东和股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决

权的股份数为 45,524,600 股，占公司有表决权股份总数的 32.8302%。

通过网络参与投票的股东 12 名，代表公司有表决权的股份数为

775,978 股，占公司有表决权股份总数的 0.5596%。

    2．中小股东出席情况

    出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 12 人，代表

公司有表决权的股份数为 775,978 股，占公司有表决权股份总数的

0.5596%。

    其中：

    出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 0 人，代表公

司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过

网络参与投票的中小股东 12 人，代表公司有表决权的股份数为

775,978 股，占公司有表决权股份总数的 0.5596%。

    3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得

伟君尚律师事务所律师列席会议。

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    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下

提案做出表决：

    1.审议通过《2018 年度董事会工作报告》；

    同 意 46,293,678 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 的

99.9851%；反对 6,900 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0.0149%；

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

    2．审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

    同 意 46,293,678 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 的

99.9851%；反对 6,900 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0.0149%；

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

    3. 审议通过《2018 年度财务决算报告》；

    同 意 46,293,678 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 的

99.9851%；反对 6,900 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0.0149%；

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

    4．审议通过《2018 年度利润分配预案》；

    总表决情况：

    同 意 46,293,678 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 的

99.9851%；反对 6,900 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0.0149%；

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

    中小股东表决情况：

                                  3
    同意 769,078 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的

99.1108%；反对 6,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份

的 0.8892%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的

0%。

       5. 审议通过《2018 年度报告》及摘要；

    同 意 46,293,678 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 的

99.9851%；反对 100 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0.0002%；

弃权 6,800 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0.0147%。

       6. 审议通过《关于 2019 年度融资规模及提请股东大会授权董事

会在核定规模内审批的议案》；

    同 意 46,293,678 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 的

99.9851%；反对 6,900 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0.0149%；

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

       7. 审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事

会决定其报酬的议案》。

    总表决情况：

    同 意 46,293,678 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 的

99.9851%；反对 6,900 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0.0149%；

弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

    中小股东表决情况：

    同意 769,078 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的


                                  4
99.1108%；反对 6,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份

的 0.8892%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的

0%。

       四、律师出具的法律意见

    经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、施汉锋验证，公司本次股

东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有

效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议

合法、有效。

       五、备查文件

    1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

    2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公

司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                        董    事    会

                                       2019 年 4 月 20 日




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