证券代码：002159            证券简称：三特索道         公告编号：2019-16


                   武汉三特索道集团股份有限公司
              第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十一次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以短信、电子邮件、书面

送达等方式发出。会议于 2019 年 4 月 26 日在武汉市东湖开发区关山

一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室召开。会议由卢胜董事长主

持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议

合法有效。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的

相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更

后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意

公司本次会计政策变更。

                   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

                                    1
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武

汉三特索道集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见今日登载于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团

股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

     二、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文》及正文。

                  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司《2019 年第一季度报告》正文今日登载于《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告全文》登载于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。




                                     武汉三特索道集团股份有限公司

                                               董    事     会

                                            2019 年 4 月 30 日




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