证券代码：002159           证券简称：三特索道     公告编号：2019-17


                   武汉三特索道集团股份有限公司
              第九届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第十六次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以传真、电子邮件、书面

送达等方式发出。会议于 2019 年 4 月 26 日 15:00 在武汉市东湖新

技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋公司一楼会议室召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长邓勇先生主持。

本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事

会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：

    一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的

相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法

律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之

前公司经营成果产生重大影响，能更加客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害

公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武

汉三特索道集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

     二、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文》及正文。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第一季

度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     公司《2019 年第一季度报告》正文今日登载于《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告全文》登载于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。




                                       武汉三特索道集团股份有限公司

                                                 监    事     会

                                              2019 年 4 月 30 日