证券代码：002160           证券简称：常铝股份          公告编号：2016-048

                       江苏常铝铝业股份有限公司

                   第四届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次
会议于 2016 年 8 月 18 日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月
09 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016 年
半年度报告及摘要的议案》。
    特此公告
                                      江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                          二〇一六年八月十八日