证券代码：002160            证券简称：常铝股份        公告编号：2016-056


                          江苏常铝铝业股份有限公司

                     第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议, 于
2016年8月20日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并
于2016年08月29日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决
的董事7名，会议由董事长张平先生主持，公司监事列席了会议。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议以现场和通讯表决的形式逐项审议通过了如下议案：

    1.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董
事会董事长的议案》
    同意选举张平先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，
自本次会议通过之日起生效。
    2.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董
事会专门委员会的议案》
    1）董事会战略委员会
    主任委员：张平（董事长）
    委    员：李永盛（独立董事）、顾维军（独立董事）
    2）董事会提名委员会
    主任委员：王伟（董事）
    委   员：朱明（董事）、龚菊明（独立董事）
    3）董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：李永盛（独立董事）
    委    员：王伟（董事）、顾维军（独立董事）


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       4）董事会审计委员会
       主任委员：龚菊明（独立董事）
       委    员：朱明（董事）、黄飞鹏（董事）
       各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议
事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。
       3.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议
案》
       根据董事会提名委员会提名，同意聘任王伟先生为公司总裁，任期与本届董事
会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
       4.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》
    经总裁提名，同意聘任朱明先生、钱建民先生、孙连键先生为公司副总裁，协
助总裁处理公司经营管理事务，同意聘任计惠先生为公司财务总监。同时经董事长
提名，董事会同意聘任孙连键先生为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会
任期一致，自本次会议通过之日起生效。
       孙连键先生联系方式如下：
       办公地址：江苏省常熟市古里镇白茆西
       邮政编码：215532
       办公电话：0512-52359011；0512-52899988
       办公传真：0512-52892675
       电子邮箱：sunlianjian@alcha.com
       5.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计
负责人的议案》
       同意聘任钱建民先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自
本次会议通过之日起生效。
       三、备查文件
       1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
       特此公告。




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                                     江苏常铝铝业股份有限公司董事会
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附件：高级管理人员简历
     张平先生，中国国籍，无境外居留权，1946 年生，中共党员，本科学历，高 级
工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员，常熟量具刃具
厂技术科科长、副厂长，常熟市铝箔厂厂长、董事长，常熟市常铝铝业有限责任公
司董事长、总经理。2004 年 5 月起，张平先生任本公司董事长兼总经理。现任本公
司董事长、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近二十年的技术研发和企业管
理经验，是江苏省有突出贡献中青年专家，被中国有色金属加工工业协会评选为中
国有色金属加工工业行业“优秀企业家”。目前兼任中国有色金属工业协会理事， 中
国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际控制人，与其他持有公司
百分之五以上股份的股东无关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚。
     钱建民先生，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1958 年生，中共党员，
大专学历，会计师，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科
科员、科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业
有限责任公司董事、副总经理。2004 年 5 月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、
副总经理。现任本公司副总裁、铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持
有公司 1.54%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关
联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
    王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历，中欧国际
工商学院 EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上
海宝钜实业有限公司。2002 年 4 月至 2007 年 7 月，历任上海双赢洁净科技有限公
司总经理、 执行董事；2007 年 7 月至 2009 年 12 月任上海朗脉科技有限公司董事
长；2012 年 8 月至今任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理，本公司总
裁。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。王伟先
生系公司持股 14.74%的股东上海朗诣实业发展有限公司和持股 3.59%的股东上海

                                    3
朗助实业发展有限公司的实际控制人，与公司其他持股 5%以上股东及其实际控制
人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，本科学历。现任山东常岱
利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总经理，本
公司副总裁。朱明先生直接持有公司 3.76%股份，与其他持有公司百分之五以上股
份的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    计惠先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，南京大学工商管理硕士，
会计师，中国注册会计师。曾任吴江汽车客运公司会计、飞迅科技（苏州）有限公
司财务主管、苏州霓佳斯工业制品有限公司财务经理、江苏亨通光电股份有限公司
高级经理。计惠先生持有公司 0.0166%股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制
人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    孙连键先生，中国国籍，无境外居留权，1984 年生，研究生学历，工学学士，
管理学硕士，经济师。2009 年 8 月参加工作，曾任公司涂层车间主任助理、公司总
经理办公室副主任。现任公司证券事务部部长、证券事务代表、总经理办公室副主
任，于 2011 年 12 月取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。孙连键先生持有
公司 0.0166%股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。




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