证券代码：002160                  证券简称：常铝股份                 公告编号：2016-068


                             江苏常铝铝业股份有限公司

                      第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议, 于
2016年10月17日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并
于2016年10月27日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决
的董事7名，会议由董事长张平先生主持，公司监事列席了会议。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议以现场和通讯表决的形式审议通过了如下议案：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整限制性股票
回购价格的议案》
    2016 年 6 月 29 日 ， 公 司 实 施 了 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 ， 即 “ 以 公 司 总 股
724,449,941股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），
不转增，不送股”。根据上述情况，同意对公司限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）股票回购价格作出调整，调整后的激励计划股票回购价格为5.13元
/股。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意意见。
    本议案已获得 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权：“因公司股票除权、除息或股权
激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照
股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此无需提交公司股东大会审议。
    具体详见2016年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的披露内容。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    鉴于原激励对象陈学新、薛山因个人原因离职，已不符合本次激励计划规定的
激励条件，同意对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 13 万股按 5.13 元
/股予以回购注销，并支付回购款 666,900 元。独立董事对本议案发表了同意的独

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立意见，监事会对本议案发表了同意意见。
    本议案已获得 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权：“因公司股票除权、除息或股权
激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照
股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此无需提交公司股东大会审议。
    具体详见2016年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的披露内容。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年第三
季度报告全文与正文的议案》
    具体详见2016年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的披露内容。


    特此公告




                                    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                         二〇一六年十月二十八日




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