证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2021-027
上海悦心健康集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 23 日 9:15—15:00 时的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李慈雄先生
本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表38名，代表股份482,586,765股，
占公司有表决权股份总数的56.5239%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代
1
表33名，代表股份482,582,465股，占公司有表决权股份总数的56.5234%；通过网络
投票的股东5名，代表股份4,300股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表36名。代表股份21,183,607
股，占公司有表决权股份总数的2.4812%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授
权委托代表31名，代表股份21,179,307股，占公司有表决权股份总数的2.4807%；通
过网络投票的中小股东5名，代表股份4,300股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决
方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议《2020年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,665 99.9999% 100 0.0001% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,183,507 99.9995% 100 0.0005% 0 0.0000%
审议结果：通过。
2、审议《2020年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,665 99.9999% 100 0.0001% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,183,507 99.9995% 100 0.0005% 0 0.0000%
审议结果：通过。
3、审议《2020年年度报告及年报摘要》
2
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,665 99.9999% 100 0.0001% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,183,507 99.9995% 100 0.0001% 0 0.0000%
审议结果：通过。
4、审议《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,665 99.9999% 100 0.0001% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,183,507 99.9995% 100 0.0005% 0 0.0000%
审议结果：通过。
5、审议《2020年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,665 99.9999% 0 0.0000% 100 0.0001%
中小投资者表决情况 21,183,507 99.9995% 0 0.0000% 100 0.0005%
审议结果：通过。
6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,765 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,183,607 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
审议结果：通过。
7、审议《关于2021年度向银行申请融资额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,065 99.9999% 700 0.0001% 0 0.0000%
3
中小投资者表决情况 21,182,907 99.9967% 700 0.0033% 0 0.0000%
审议结果：通过。
8、审议《关于2021年度对外担保额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,065 99.9999% 700 0.0001% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,182,907 99.9967% 700 0.0033% 0 0.0000%
审议结果：通过。
9、审议《关于2021年度向关联方申请借款额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股399,795,802股）、 太
平洋数码有限公司（持股61,607,356股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次
会议有表决权的股份总数为21,183,607股。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 21,182,907 99.9967% 700 0.0033% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,182,907 99.9967% 700 0.0033% 0 0.0000%
审议结果：通过。
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,065 99.9999% 700 0.0001% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,182,907 99.9967% 700 0.0033% 0 0.0000%
审议结果：通过。
11、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 482,586,065 99.9999% 700 0.0001% 0 0.0000%
4
中小投资者表决情况 21,182,907 99.9967% 700 0.0033% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（三）关于提案表决的有关情况说明
本次提案10为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权三
分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有
效表决权二分之一以上通过。其中提案9涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公
司、太平洋数码有限公司回避表决。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会宣读了独立董事 2020 年度述职报告，对
2020 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日
常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事
2020 年度述职报告》全文于 2021 年 3 月 27 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资
讯网上（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所张博文律师、龚嘉驰律师出席本次会议，认为公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序
符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决
议合法有效。
五、备查文件
1、2020 年度股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十四日
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